詐欺案

美司法部成立新部門全面打擊納稅人資金詐欺

美司法部成立新部門全面打擊納稅人資金詐欺

目前有超過八千件詐欺案正在處理中。本週就有三起案件，追回超過5億美元。新部門將在各地的檢察官辦公室新...

80天前

【短訊】帕特爾：FBI調查明州詐欺案獲部分進展

【短訊】帕特爾：FBI調查明州詐欺案獲部分進展

週日，聯邦調查局局長帕特爾在X上聲明說：「目前，聯邦調查局已破獲一起涉及2.5億美元的詐騙案，在CO...

179天前

12月4日兩岸掃描涉詐欺案逾1700起小紅書在台遭封鎖一年

12月4日兩岸掃描涉詐欺案逾1700起小紅書在台遭封鎖一年

涉詐欺案逾1700起小紅書在台遭封鎖一年；香港男子警署外塗鴉「8964」遭判刑2個月。

204天前

【華府訪談】反恐律師：明州涉恐詐欺案公民可能被剝奪國籍

【華府訪談】反恐律師：明州涉恐詐欺案公民可能被剝奪國籍

新唐人電視台記者蒂芙尼·邁爾：「傑拉德，歡迎你。說起恐怖主義指控，這是你的專業領域。令人震驚的是，美...

204天前

【全球新聞】1月25日完整版

【全球新聞】1月25日完整版

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓；馬士基美商船遭襲擊美英聯合制裁胡塞武裝；北約開啟冷戰...

883天前

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

意大利警方週四表示，他們破獲一起價值17億歐元、大約19億美元的稅務欺詐，抓捕了85名嫌疑人，包括6...

883天前

劉醇逸競選詐欺案潘心武侯佳判定有罪

紐約市長候選人劉醇逸的主要籌款人潘心武和前財務主管侯佳, 涉嫌為劉醇逸競選其間非法籌款一案，今天有了...

4803天前

檢揭遊民悲歌解救人肉提款機

台中地檢署檢察官吳錦龍從尋常詐欺案，追出幕後黑手，「護民專案」破獲近10個剝削遊民的犯罪集團，解救數...

4838天前

控白冰冰詐欺案郭美珠未出庭

藝人郭美珠控告白冰冰以不實單據詐取補助款，北檢今天傳喚郭美珠，郭女請假由委任律師出庭。國策顧問、藝...

4930天前

詐欺案英罰瑞銀近五千萬美元

英國金融監管機關今天表示，瑞士銀行集團（UBS）因為疏於控管，讓阿多波里（Kweku Adoboli...

4961天前

葛蘭素史克藥廠詐欺案重罰和解

葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）被控銷售未經批准使用藥物、隱瞞安全數據並詐騙政府醫療...

5107天前

史丹福詐欺案判囚110年

作風高調的前美國金融家及板球大亨史丹福（Allen Stanford）詐欺70億美元的龐式騙案爆發後...

5124天前

史丹福詐欺案檢求刑230年

美國金融家史丹福（Allen Stanford）吸金70億美元的龐式詐欺案即將宣判，檢方今天稱史丹福...

5133天前

史丹福詐欺案陪審團開始審議

前金融家、德州板球大亨史丹福（Allen Stanford）詐騙審判接近尾聲，美國檢方今天表示，他犯...

5231天前

伊朗詐欺案開審涉政治內鬥

伊朗國家通訊社報導，32名涉及數十億美元銀行詐欺案並疑與總統艾馬丹加政府有關的嫌犯，已在德黑蘭接受審...

5243天前

中公司詐欺案美指德勤不合作

美國證券管理委員會（US Securities and Exchange Commission）今天...

5405天前

詐欺案降？英民間調查露實情

根據今天公布的1份報告，由於受害者擔心冗長的刑事起訴程序以及事後的形象受損，英國近5年來的呈報詐欺案...

5458天前

馬多夫詐欺案被騙金額高達212億美元

法院指派的清算人皮卡德（Irving Picard）今天說，10年來遭華爾街騙徒馬多夫（Bernar...

6085天前

史丹福詐欺案波及委國政府查封標售銀行

委內瑞拉政府今天宣佈，立即查封和標售被控涉及全球詐欺案的美國德州實業家史丹福（Allen Stanf...

6336天前