詐欺案

美司法部成立新部門 全面打擊納稅人資金詐欺
目前有超過八千件詐欺案正在處理中。本週就有三起案件,追回超過5億美元。新部門將在各地的檢察官辦公室新...
15天前
【短訊】帕特爾:FBI調查明州詐欺案獲部分進展
週日,聯邦調查局局長帕特爾在X上聲明說:「目前,聯邦調查局已破獲一起涉及2.5億美元的詐騙案,在CO...
114天前
12月4日兩岸掃描 涉詐欺案逾1700起 小紅書在台遭封鎖一年 
涉詐欺案逾1700起 小紅書在台遭封鎖一年;香港男子警署外塗鴉「8964」 遭判刑2個月。
139天前
【華府訪談】反恐律師:明州涉恐詐欺案公民 可能被剝奪國籍
新唐人電視台記者蒂芙尼·邁爾:「傑拉德,歡迎你。說起恐怖主義指控,這是你的專業領域。令人震驚的是,美...
139天前
【全球新聞】1月25日完整版
意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓;馬士基美商船遭襲擊 美英聯合制裁胡塞武裝;北約開啟冷戰...
817天前
意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓
意大利警方週四表示,他們破獲一起價值17億歐元、大約19億美元的稅務欺詐,抓捕了85名嫌疑人,包括6...
818天前
紐約市長候選人劉醇逸的主要籌款人潘心武和前財務主管侯佳, 涉嫌為劉醇逸競選其間非法籌款一案,今天有了...
4738天前
台中地檢署檢察官吳錦龍從尋常詐欺案,追出幕後黑手,「護民專案」破獲近10個剝削遊民的犯罪集團,解救數...
4773天前
藝人郭美珠控告白冰冰以不實單據詐取補助款,北檢今天傳喚郭美珠,郭女請假由委任律師出庭。 國策顧問、藝...
4865天前
英國金融監管機關今天表示,瑞士銀行集團(UBS)因為疏於控管,讓阿多波里(Kweku Adoboli...
4896天前
葛蘭素史克藥廠(GlaxoSmithKline)被控銷售未經批准使用藥物、隱瞞安全數據並詐騙政府醫療...
5042天前
作風高調的前美國金融家及板球大亨史丹福(Allen Stanford)詐欺70億美元的龐式騙案爆發後...
5059天前
美國金融家史丹福(Allen Stanford)吸金70億美元的龐式詐欺案即將宣判,檢方今天稱史丹福...
5068天前
前金融家、德州板球大亨史丹福(Allen Stanford)詐騙審判接近尾聲,美國檢方今天表示,他犯...
5166天前
伊朗國家通訊社報導,32名涉及數十億美元銀行詐欺案並疑與總統艾馬丹加政府有關的嫌犯,已在德黑蘭接受審...
5178天前
美國證券管理委員會(US Securities and Exchange Commission)今天...
5340天前
根據今天公布的1份報告,由於受害者擔心冗長的刑事起訴程序以及事後的形象受損,英國近5年來的呈報詐欺案...
5393天前
法院指派的清算人皮卡德(Irving Picard)今天說,10年來遭華爾街騙徒馬多夫(Bernar...
6020天前
委內瑞拉政府今天宣佈,立即查封和標售被控涉及全球詐欺案的美國德州實業家史丹福(Allen Stanf...
6271天前