洗錢

台灣查太子集團爆案外案國安退役中校淪共諜

台灣查太子集團爆案外案國安退役中校淪共諜

台灣前國安局退役中校石濱芳，退伍後，前往西太平洋島國帕勞經營旅遊業，涉嫌協助太子集團洗錢，遭到查辦。

5天前

馬薩諸塞州勞倫斯市長被捕涉疫情期間資金欺詐

馬薩諸塞州勞倫斯市長被捕涉疫情期間資金欺詐

8月14日，美國聯邦調查局波士頓分局，逮捕了麻省勞倫斯市市長布萊恩·德佩納。他涉嫌在新冠疫情期間，以...

10天前

打擊人口販運美國世界盃期間逮捕905名嫌犯

打擊人口販運美國世界盃期間逮捕905名嫌犯

美國國土安全部週三（7月29日）表示，今年世界盃足球賽期間，展開打擊人口販運行動，逮捕了905名嫌犯...

25天前

獲川普赦免美刑期洪都拉斯前總統搭機返國

獲川普赦免美刑期洪都拉斯前總統搭機返國

洪都拉斯前總統、埃爾南德斯在獲得川普總統特赦免除刑期後，於週日返抵洪都拉斯。

29天前

美眾院向三組織發傳票查「羅一」巨額捐款

美眾院向三組織發傳票查「羅一」巨額捐款

美國眾議院一委員會本週向三個左派組織，發出傳票，調查與中共有密切關係的科技富豪「羅一」，向這些團體捐...

31天前

兩華人涉跨國洗錢被捕 4300萬美元流向中國

兩華人涉跨國洗錢被捕 4300萬美元流向中國

紐約東區聯邦檢察官週四宣布，住在紐約布魯克林區的27歲華裔女性陳卓英，以及住在王后區38歲華裔男性張...

38天前

「一觸即付」成詐騙工具中國詐騙集團年撈十億

「一觸即付」成詐騙工具中國詐騙集團年撈十億

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7月17日報導，一個龐大的中國詐騙集團讓犯罪分子使用被盜的信用卡...

38天前

太子集團高層再被捕疑欲取得日本永居權

太子集團高層再被捕疑欲取得日本永居權

胡石可能是為了躲避海外執法機關追查，企圖取得日本永久居留資格，目前正深入調查他的在日活動。

50天前

美司法部重拳出擊阿里巴巴遭罰6億天價和解金

美司法部重拳出擊阿里巴巴遭罰6億天價和解金

美國司法部重拳打擊跨境電商未能阻止違法交易。中共企業阿里巴巴旗下兩大平台，涉及約8萬筆非法交易，總額...

53天前

【新聞直擊】全中國停飛北京戒嚴！美司法部被驚動

【新聞直擊】全中國停飛北京戒嚴！美司法部被驚動

神祕富豪，驚動美國大陪審團；北京撞機後，全國停飛；被圍109天，烏軍如何活下來；英軍戰略大轉型！押寶...

56天前

涉嫌將中國資金轉給美國左翼科技富豪遭調查

涉嫌將中國資金轉給美國左翼科技富豪遭調查

美國媒體近日披露，司法部已對與中共官方關係密切的科技商人內維爾·羅伊·辛厄姆（Neville Roy...

56天前

紐約地產大亨朱三東被捕涉賄賂洗錢等重罪起訴

紐約地產大亨朱三東被捕涉賄賂洗錢等重罪起訴

涉嫌向紐約前市長亞當斯幕僚長卡隆行賄的華裔紐約地產商朱彥波，近日被檢方以賄賂、電信詐欺和洗錢等13項...

59天前

【早間環球直擊】6月25日完整版

【早間環球直擊】6月25日完整版

委內瑞拉遭遇百年強震上千人死傷美啟動緊急援助；盧比奧與海灣合作委員會會面展現美國誠意；川普讚澤...

60天前

福遍縣停職縣長KP George被判處180天監禁

福遍縣停職縣長KP George被判處180天監禁

本週二，被停職的福遍縣長KP George被判處180天監禁和五年緩刑。此前近三個月，他被判有兩項洗...

65天前

涉經營地下銀行和詐騙兩中國人日本被捕

涉經營地下銀行和詐騙兩中國人日本被捕

日本東京警視廳聯合沖繩縣警方逮捕了兩名中國人，他們被指控涉嫌「經營地下銀行」和「無證經營」，其中兩人...

68天前

【新聞大破解】伊朗協議緩兵計？川普中招或將計就計對付源頭中共?

【新聞大破解】伊朗協議緩兵計？川普中招或將計就計對付源頭中共?

今日焦點：川普穩住伊朗後對誰攤牌？美國務院三連發警告在中公民！中共高層不信官方數據蔡奇密報失業率將...

69天前

中國人濫用免簽經商大馬首相指示部門加強打擊

中國人濫用免簽經商大馬首相指示部門加強打擊

馬來西亞對中國開放免簽，試圖增加「觀光財」，卻衍生出不少社會亂象。馬來西亞首相安瓦爾表示，許多人從中...

77天前

內衣縫錢褲穿兩層！美海關破兩起人肉藏錢案

內衣縫錢褲穿兩層！美海關破兩起人肉藏錢案

第一組案例是一名美籍男子和家人，原本申報的數額是2萬美元，但貨幣偵測犬察覺異常後，海關發現部分現金被...

81天前

美眾院委員會通過法案打擊中企貿易犯罪

美眾院委員會通過法案打擊中企貿易犯罪

美國國會眾議院司法委員會通過一項跨黨派法案，將在美國司法部設立專責執法機制，加強打擊涉及中國企業的貿...

81天前

【新聞直擊】川普情報長辭職綠卡申請大變動！

【新聞直擊】川普情報長辭職綠卡申請大變動！

今日焦點：突發！川普情報首長辭職；美國綠卡申請大改；沃什接掌美聯儲；NASA宇航員親述！太空驚見異象...

94天前

與中共關聯的詐騙中心年捲美金百億威脅國安

與中共關聯的詐騙中心年捲美金百億威脅國安

詐騙中心主要集中在柬埔寨和緬甸，詐騙網絡擴張完全依賴中共銀行網路、加密貨幣經紀商以及空殼公司，實現跨...

96天前

疑涉2.1億元受賄洗錢案傳重慶官二代女律師失聯

疑涉2.1億元受賄洗錢案傳重慶官二代女律師失聯

近日，重慶靜昇律師事務所創始合伙人、主任彭靜傳出失聯消息，有消息稱，其背後涉及多個重慶官員腐敗案及洗...

114天前

【短訊】美飛官退役培訓中共軍人面臨引渡美國

【短訊】美飛官退役培訓中共軍人面臨引渡美國

前美國海軍陸戰隊飛行員杜根因涉嫌違反武器出口管制法並協助中方訓練飛行員，在澳洲上訴敗訴後將被引渡至美...

130天前

涉騙300名長者逾500萬美元休斯頓華人認罪

涉騙300名長者逾500萬美元休斯頓華人認罪

上週三，在羅德島聯邦法庭，持有美國綠卡的休斯頓華人孫佳（Cynthia Jia Sun，音譯）與來自...

135天前

「刷卡換現金」套利洗錢警破獲詐團水房逮21人

「刷卡換現金」套利洗錢警破獲詐團水房逮21人

刑事局破獲詐團勾結通訊行實體店面，先以假投資假交友誘騙被害人耗盡存款，再引導至合作店家以「刷卡換現金...

137天前

洗錢40億美元太子集團旗下核心成員被捕

洗錢40億美元太子集團旗下核心成員被捕

跨國犯罪集團「太子集團」核心成員李雄被捕。

145天前

【禁聞】毒資經微信流轉美六州促川普施壓中共

【禁聞】毒資經微信流轉美六州促川普施壓中共

來自美國北卡羅來納州、南卡羅來納州、新澤西州、科羅拉多州、肯塔基州、以及新罕布什爾州的總檢察長，在寫...

148天前

微信運毒洗錢美多州檢察長促向中共施壓

微信運毒洗錢美多州檢察長促向中共施壓

美國六州總檢察長聯合要求聯邦政府，打擊透過中共平台「微信」進行芬太尼販運和洗錢活動。

153天前

【午間環球直擊】3月24日完整版

【午間環球直擊】3月24日完整版

穆林獲參議院確認週二宣示就任國土安全部長；美中央司令部：伊朗「已走投無路」；以總理曝與川普通話；美...

153天前

【短訊】六州總檢察長：促阻止中共用微信為芬太尼洗錢

【短訊】六州總檢察長：促阻止中共用微信為芬太尼洗錢

美國六州總檢察長聯名敦促政府打擊毒販利用微信進行芬太尼交易與洗錢，並將其上升為國家安全問題。

153天前

1 2 … 14 下一頁