轉移資金

替毒販洗錢數千萬歐元德媒揭祕中國地下銀行

替毒販洗錢數千萬歐元德媒揭祕中國地下銀行

歐洲刑警組織的最新報告說，犯罪團伙如今特別青睞中國的洗錢網絡；而歐洲警方今年破獲的意大利黑手黨案件中...

867天前

「沉船計劃」嚇壞中南海村官護照也要收繳

「沉船計劃」嚇壞中南海村官護照也要收繳

中共內部一份被曝光的調查數據顯示，85%以上的中共高層隨時準備棄官逃跑。有學者揭露，中共權貴高層隱藏...

2442天前

中國地下錢莊一年「搬走」9000億手法大揭秘

中國地下錢莊一年「搬走」9000億手法大揭秘

中國非法跨境資金流動異常活躍，地下錢莊被指是主要通道之一。中共公安部官網披露，去年大陸地下錢莊涉案交...

3300天前

【禁聞】最大宗4千億地下錢莊為何屢禁不絕

自今年4月以來，大陸破獲了170宗洗錢、跨境轉移資金的地下錢莊案，涉案總金額超過8000億元人民幣...

3799天前

6000億美元去年非法流出中國

(美国之音電) 一份最新報告顯示，僅去年一年，中國投資者就躲過政府監管向海外轉移了多達6000億美...

4922天前