跨國詐騙

南加華女被判十年監禁跨國詐騙洗錢千萬美元

南加華女被判十年監禁跨國詐騙洗錢千萬美元

一名南加州亞凱迪亞市華裔女子近日因參與中國犯罪團伙的跨國詐騙，被判處超過10年的聯邦監禁，並被罰款超...

194天前

「橙子姐姐」柬埔寨失聯劇情反轉柬方稱已被逮捕

「橙子姐姐」柬埔寨失聯劇情反轉柬方稱已被逮捕

中國大陸網紅「橙子姐姐」於11月12日在柬埔寨失聯，一度被認為遭到跨國詐騙。但柬埔寨警方19日稱，「...

196天前

【短訊】太子集團承租台北101為據點卓榮泰：應檢討內控

【短訊】太子集團承租台北101為據點卓榮泰：應檢討內控

行政院長卓榮泰VS.立委黃珊珊：「這個101在去年年底的時候我有質詢過，他們必須要對承租人進行相關的...

203天前

太子集團跨國詐騙案北檢扣押在台資產

太子集團跨國詐騙案北檢扣押在台資產

太子集團首腦陳志，涉及人口販運、洗錢、詐騙跨國犯罪，遭美英兩國制裁，該集團在台設立的公司與相關幹部...

211天前

川普追太子集團中國頭目陳志在台據點曝光檢警調查

川普追太子集團中國頭目陳志在台據點曝光檢警調查

美國聯手英國，打擊與制裁跨國詐騙網路。美國司法部起訴總部在柬埔寨的太子集團董事長陳志，美國財政部的制...

229天前

美起訴跨國「殺豬盤」頭目沒收150億比特幣

美起訴跨國「殺豬盤」頭目沒收150億比特幣

週二，紐約東區聯邦法院公布一份起訴書，指控柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志，在30多個國家實施「殺豬...

231天前

陸言：大型詐騙園集中在中國邊境及其附近

陸言：大型詐騙園集中在中國邊境及其附近

民風直接關係到的一個人群或者社區的生活質量。上古時期以「畫地為牢」作為懲治方式，僅以象徵性約束即可維...

266天前

華人詐騙盯上銀髮族中國留學生涉入騙光積蓄

華人詐騙盯上銀髮族中國留學生涉入騙光積蓄

美國檢方破獲華裔留學生跨國詐騙案，涉案金額數千萬美元，25人被捕，多來自法拉盛，專騙老人積蓄，最高恐...

271天前

【美國聚焦】美國務院回應相信川普說的話

【美國聚焦】美國務院回應相信川普說的話

回應川普談中東衝突美國務院：相信他說的話；明州議會領袖與丈夫遭殺害當地居民守夜悼念；跨國詐騙猖獗...

350天前

洛杉磯三華裔詐騙$250萬主要針對老年人

洛杉磯三華裔詐騙$250萬主要針對老年人

週二（26日），三名洛杉磯縣華裔男子因涉嫌利用Target禮品卡洗錢和跨國詐騙，正式被判入獄。檢方指...

796天前

斯警破跨國詐騙刑事局赴瞭解

刑事警察局長林德華證實斯里蘭卡警方破獲跨國詐騙集團案，並指派國際科幹員赴斯里蘭卡進一步瞭解犯案細節...

4911天前

跨國詐騙集團 159人落網

中部檢調破獲蔡姓男子及張姓男子為首的2個詐欺集團，在台灣、越南及印尼設機房，鎖定詐騙中國大陸北京市民...

4926天前

台籍跨國詐騙最少3犯罪平台

刑事局跨國發動兩岸6地詐騙集團掃蕩行動，今天首批從柬埔寨帶回122名台籍涉案人，由於人數眾多，中部打...

5471天前

跨國詐騙集團扮老千行騙刑事局蒐證逮7嫌

（中央社記者孫承武台北十四日電）以鄭姓男子為首的跨國詐騙集團，涉嫌設局詐賭，「老千」手法猶如電影情節...

6441天前