【新唐人北京时间2026年01月20日讯】近日，一名曾在澳大利亚联邦银行与国民银行工作的华人男子胡业成，涉嫌诈骗和非法洗钱，涉案金额高达数亿澳元，悉尼警方对他提出89项罪名的指控，以及涉嫌欺诈9,000万澳元的国民银行抵押贷款和商业贷款。
据法庭文件，时任澳大利亚联邦银行客户经理的胡业成，从2021年10月开始，为另一名华人李冰违规申请贷款。
在九个月里，与胡业成有关并获批的贷款，至少有38份，总额达1490万澳元。
胡业成离职后，与李冰等人共同建立的阁楼集团，担任头目之一。
警方认为，阁楼集团是澳大利亚史上最大规模的诈骗与洗钱集团之一，诈骗澳大利亚各大银行和其他金融机构金额超过2.5亿美元。还通过暗箱操作，抬高悉尼抢手地区的房价，牟利数百万美元。
2025年12月17日，警方逮捕了胡业成。次日，拒绝了他的保释。
新唐人电视台记者唐莉、荣玉综合报导
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