国际反洗钱 台湾中长期风险

【新唐人2013年02月02日讯】(中央社记者吴静君台北2日电)金融研训院院长郑贞茂表示，国际反洗钱议题对台湾金融经营，中长期来说是一个风险。

郑贞茂在2013新春记者招待会上，针对银行经营风险的议题，做以上表示。

郑贞茂说，实际上台湾在国际反洗钱协会里，是属于中度风险的国家，如果不能够继续改善，在未来国际反洗钱协会在检讨时，若被评为高度风险的国家，对台湾的金融经营是一个中长期风险。

郑贞茂举例，在国际上如果财产所得是不明来源时，法院就可以进行假扣押，避免犯罪嫌疑人不法所得；但是台湾在未被判刑之前，银行不能进行假扣押，因此国际反洗钱协会对于台湾反洗钱还未满意。

郑贞茂说，在金融犯罪上，现在国际上最担心就是网路犯罪，犯罪嫌疑人利用许多管道进行洗钱犯罪，网路管道也是其中一种。