洗錢

【短訊】意大利掃蕩中國黑幫逮捕13人

【短訊】意大利掃蕩中國黑幫逮捕13人

意大利警方週一掃蕩華人黑幫，逮捕13人，涉嫌販毒、人口販運、性交易和嚴重搶劫等。另外還有31人被移送...

304天前

涉跨國洗錢危國逮捕中國男將引渡美國受審

涉跨國洗錢危國逮捕中國男將引渡美國受審

危地馬拉檢警日前逮捕一名涉嫌洗錢的中國籍許姓男子。許男因遭美國指控包括共謀洗錢等3項罪名，危國當局已...

321天前

【短訊】亞裔男子因洗錢和違規匯款被判六年沒收151萬

【短訊】亞裔男子因洗錢和違規匯款被判六年沒收151萬

美國波士頓聯邦法院5月22日判處一名亞裔男子阮忠，六年有期徒刑、三年釋放後監管，罪名是洗錢和無牌經營...

378天前

【新聞直擊】毒販洗錢中國錢莊全包戴蒙警告經濟衰退

【新聞直擊】毒販洗錢中國錢莊全包戴蒙警告經濟衰退

觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間5月15日，星期四。今日焦點：日本航母艦載機F-...

385天前

中國地下錢莊「承包了」墨西哥毒販洗錢

中國地下錢莊「承包了」墨西哥毒販洗錢

在美國總統川普（特朗普）全力施壓北京，停止其藉助向墨西哥輸送芬太尼前體化學品發動的對美「新鴉片戰爭」...

386天前

腐敗隱蔽化網文揭中共貪官不同層級隱祕金流

腐敗隱蔽化網文揭中共貪官不同層級隱祕金流

一張揭示中共不同層級貪腐官員收錢方式路徑的圖文，近日在中國網絡社群中快速流傳，並被轉發到海外社交平台...

393天前

歐委會宣布：不再會見任何替華為遊說的團體

歐委會宣布：不再會見任何替華為遊說的團體

華為高管及多名員工因涉嫌賄賂歐洲議會議員在比利時被逮後，歐盟委員會已於今年3月禁止華為的人員進入其辦...

405天前

受賄洗錢建行深圳分行前副行長李華峰被判15年

受賄洗錢建行深圳分行前副行長李華峰被判15年

4月22日，中國建設銀行深圳市分行前副行長李華峰被判刑15年。

408天前

福遍縣長KP George被控洗錢民主黨籲其下台

福遍縣長KP George被控洗錢民主黨籲其下台

根據福遍縣地區檢察署消息，福遍縣縣長、民主黨人KP George本週五4月4日被起訴，面臨洗錢的兩項...

425天前

【今日休斯頓】4月5日完整版

【今日休斯頓】4月5日完整版

川普警告：報復美國北京承擔不起後果；德州參議院通過SB8法案要求縣警署幫助移民執法；休斯頓水費4...

425天前

德州彩票委員會陷麻煩參議院祭出法案

德州彩票委員會陷麻煩參議院祭出法案

德州彩票委員會近日陷入監管失策爭議，造成洗錢現象，德州參議院通過法案收緊彩票管制。

432天前

華為巨資遊說歐洲議員案比利時起訴五嫌犯

華為巨資遊說歐洲議員案比利時起訴五嫌犯

這五名為華為充當說客的嫌犯中，有四人被控涉及腐敗行為且積極參與犯罪組織，現已被拘押。

442天前

檢方：中共代理人前紐約州助理孫雯獲利1500萬

檢方：中共代理人前紐約州助理孫雯獲利1500萬

去年被美國司法部起訴的中共代理人、前紐約州長辦公室高級幕僚孫雯案有了最新進展。日前，美國聯邦調查局公...

451天前

【美國聚焦】美2月就業報告紐約7華人詐騙2千萬落網

【美國聚焦】美2月就業報告紐約7華人詐騙2千萬落網

美2月就業報告：增加15.1萬人就業失業率4.1%；詐騙全美1800人涉案2000萬紐約7名華...

454天前

三名華人涉嫌參與「殺豬盤」洗錢$1300萬

三名華人涉嫌參與「殺豬盤」洗錢$1300萬

週二（25日）上午，警方逮捕了三名洛杉磯華人，他們被司法部指控一項無證經營匯款業務的重罪。

463天前

女子網購6克黃金變2000克？網友：有編造嫌疑

女子網購6克黃金變2000克？網友：有編造嫌疑

近日，一浙江女子網購6克黃金變2000克金磚引發關注，該消息系中共官媒報導，很多網友質疑，該消息漏洞...

532天前

美兩黨議員致函耶倫：香港已淪為金融犯罪中心

美兩黨議員致函耶倫：香港已淪為金融犯罪中心

美國眾議院中共問題特設委員會兩黨領袖致函美財長耶倫（Janet Yellen），直指香港已經輪為深度...

556天前

偽造死亡過奢靡生活墨西哥大毒梟加州落網

偽造死亡過奢靡生活墨西哥大毒梟加州落網

美國司法部於週四（11月21日）起訴了墨西哥販毒集團CJNG的核心成員古鐵雷斯-奧喬亞。

559天前

阿斯利康中國區總裁被捕員工曝光產業背後黑幕

阿斯利康中國區總裁被捕員工曝光產業背後黑幕

跨國藥企阿斯利康中國區總裁王磊被捕的消息日前被確認，震動業界。本台記者聯繫到一名中國區阿斯利康的前員...

566天前

【財經非常道】藝術品天價拍賣竟源於洗錢

【財經非常道】藝術品天價拍賣竟源於洗錢

大家好，歡迎收看「財經非常道」。首先來關注一下中東局勢，因為，油價漲了！今天焦點：藝術品拍賣動輒上...

609天前

全球行動搗毀「幽靈」網絡犯罪平台 51人被捕

全球行動搗毀「幽靈」網絡犯罪平台 51人被捕

歐洲刑警組織搗毀一個名為「Ghost」的大型加密通訊平台，51名嫌犯被捕。這個平台涉嫌大規模販毒和洗...

624天前

【新聞週刊】美國收網紐約州府前高層被控中共代理人

【新聞週刊】美國收網紐約州府前高層被控中共代理人

9月3日早上，前紐約州副幕僚長孫雯和她丈夫胡驍遭到聯邦調查局FBI突襲，二人被捕，充當中共祕密代理人...

635天前

前華裔市長郭華萍被驅逐遣送回菲律賓

前華裔市長郭華萍被驅逐遣送回菲律賓

菲律賓班班市前華裔市長「郭華萍」在印尼被捕、驅逐出境。9月6日，菲律賓執法人員將她押回馬尼拉。郭華萍...

637天前

菲律賓：前華裔市長郭華萍在印尼被捕

菲律賓：前華裔市長郭華萍在印尼被捕

菲律賓總統小馬科斯：「9月4日凌晨1點左右，郭華萍在印尼雅加達丹格朗市被捕。」

639天前

孫雯被捕（二）從影響州長言論到偽造簽名

孫雯被捕（二）從影響州長言論到偽造簽名

紐約州長辦公室前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯（Linda Sun，41歲）及其丈夫胡驍（Chris...

639天前

孫雯被捕（一）：協助中領館壓制台灣

孫雯被捕（一）：協助中領館壓制台灣

紐約州州長辦公室前副幕僚長、前州勞工廳副廳長孫雯（Linda Sun，41歲）及其丈夫胡驍（Chri...

639天前

打擊洗錢日本成田機場首度部署「嗅鈔犬」

打擊洗錢日本成田機場首度部署「嗅鈔犬」

民眾出入機場常可見到檢疫犬巡邏，牠們可以檢查出旅客攜帶的肉類、蔬果等違禁品。不過，日本成田機場首次部...

665天前

【今日加州】8月5日完整版

【今日加州】8月5日完整版

兩位中國走線客被捕攜$25萬金條涉嫌洗錢；帕克大火火勢放緩砍伐樹木限制野火蔓延；iPhone錢包...

668天前

兩中國走線客被捕攜$25萬金條涉嫌洗錢

兩中國走線客被捕攜$25萬金條涉嫌洗錢

上週四（8月1日），兩名中國人在德州違反交通規則後被攔截。警方在他們的車上，搜出價值25萬美元的金條...

668天前

【中國禁聞】8月5日完整版

【中國禁聞】8月5日完整版

「又陽了」大陸疫情卷士重來；鐵飯碗沒了山東10萬事業編制轉為企業員工；《法輪功保護法案》參院版 ...

669天前

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