洗錢

北大毒梟張智棟在美受審面臨終身監禁

北大毒梟張智棟在美受審面臨終身監禁

美國紐約東區聯邦法院，11月19日提審張智棟，他在紐約和喬治亞州，同時面臨國際毒品和洗錢指控，將面臨...

147天前

菲華裔前市長郭華萍涉人口販運遭重判終身監禁

菲華裔前市長郭華萍涉人口販運遭重判終身監禁

菲律賓馬尼拉大都會帕賽格市（Pasig）地區法院週四裁定，前班班市（Bamban）華裔市長郭華萍（A...

148天前

南加華女被判十年監禁跨國詐騙洗錢千萬美元

南加華女被判十年監禁跨國詐騙洗錢千萬美元

一名南加州亞凱迪亞市華裔女子近日因參與中國犯罪團伙的跨國詐騙，被判處超過10年的聯邦監禁，並被罰款超...

148天前

孫雯胡驍案庭審聚焦聯名帳戶與160萬美元電匯

孫雯胡驍案庭審聚焦聯名帳戶與160萬美元電匯

紐約前州長華裔副幕僚長孫雯與丈夫胡驍，被指利用家人名義開設帳戶、偽冒母親核實巨額電匯並涉嫌受賄與洗錢...

149天前

主導跨國洗錢千萬美元加州華裔女子獲刑10年

主導跨國洗錢千萬美元加州華裔女子獲刑10年

整起案件中，宋某與共犯總計洗錢約1,170萬美元，受害者多達180人，但只有約273.6萬美元成功被...

149天前

太子集團在台4人收押境外高層黑吃黑捲走9億

太子集團在台4人收押境外高層黑吃黑捲走9億

以陳志為首的太子集團，從事跨國詐欺、洗錢犯罪，被美國聯邦檢察官提起公訴。台灣檢調也大規模偵辦太子集團...

162天前

恩師孫德榮：于朦朧失敗在口風不夠緊（視頻）

恩師孫德榮：于朦朧失敗在口風不夠緊（視頻）

中國37歲男星于朦朧慘死，網傳他握有中共權貴和娛樂圈大佬洗錢等關鍵證據。他離世後，其恩師、台灣資深娛...

162天前

陳志太子集團在台組織圖曝光女主管羈押禁見

陳志太子集團在台組織圖曝光女主管羈押禁見

以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，被美國聯邦檢察官提起公訴。台灣檢調也大規模偵辦太子集團在...

163天前

【短訊】追查太子集團劉世芳：找出在台協力犯罪集團

【短訊】追查太子集團劉世芳：找出在台協力犯罪集團

台灣「檢警調」多路搜索，查扣45億元不法所得，拘提集團在台最高幹部，王昱棠及陳志親信辜淑雯。

163天前

于朦朧被盯上中共權貴在娛樂圈洗錢內幕曝光（視頻）

于朦朧被盯上中共權貴在娛樂圈洗錢內幕曝光（視頻）

中國男星于朦朧離奇死亡疑點重重，眾人追討真相，也揭開了大陸演藝圈的黑暗潛規則，利用藝人的名字去註冊「...

172天前

柬埔寨陳志詐團另一高層曾免簽入境台灣

柬埔寨陳志詐團另一高層曾免簽入境台灣

英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，除了出身中國福建的集團首腦陳志曾出入台灣至少10次，另有一名集團高層...

175天前

傳陳志為習家族洗錢太子集團是中共重要據點

傳陳志為習家族洗錢太子集團是中共重要據點

10月21日，加拿大華裔作家、民運活動家盛雪女士披露，陳志專門為中共福建幫和習近平家族管理財富和洗錢...

176天前

柬埔寨「殺豬盤」頭目陳志逃竄曾出入台灣逾10次

柬埔寨「殺豬盤」頭目陳志逃竄曾出入台灣逾10次

柬埔寨的「太子集團」創辦人兼董事長陳志，名單中驚見有3名台灣籍女子、9家台灣公司涉案，這9間公司登記...

184天前

跨國殺豬盤騙$150億主嫌陳志遭美起訴在逃

跨國殺豬盤騙$150億主嫌陳志遭美起訴在逃

週二，紐約東區聯邦法院公布了一份起訴書，指控跨國企業「太子控股集團」的創始人兼董事長陳志，涉嫌電信欺...

185天前

武漢國企花6千萬向中石化買瀝青獲一罐水一空罐

武漢國企花6千萬向中石化買瀝青獲一罐水一空罐

武漢一國有企業兩年前向大連一國企支付6千多萬元買瀝青，兩年後去提貨才發現，倉庫罐子裡根本沒有瀝青，而...

185天前

除了于朦朧還有多少明星名下註冊軍火商標？

除了于朦朧還有多少明星名下註冊軍火商標？

大陸男演員于朦朧離奇死亡案，牽出中共權貴集團，娛樂圈大佬利用娛樂明星、歌手洗錢，倒賣軍火的黑幕。陸續...

188天前

曾想在東歐競選領導人天津特大詐騙案主謀在英認罪

曾想在東歐競選領導人天津特大詐騙案主謀在英認罪

中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏在英國落網一年後，日前在倫敦出庭受審時當庭承認了利用比特幣洗...

198天前

【短訊】倫敦庭審全球最大加密貨幣洗錢案華女認罪

【短訊】倫敦庭審全球最大加密貨幣洗錢案華女認罪

英國倫敦警察廳發聲明說，47歲的中國女子錢志敏（又名張亞迪），週一在倫敦市中心的南華克刑事法庭認罪...

199天前

孫雯案律師費破200萬檢方追加第三份起訴書

孫雯案律師費破200萬檢方追加第三份起訴書

紐約東區聯邦大陪審團，本月初對前紐約州長的副幕僚長孫雯，以及其丈夫胡驍，提交了第三份補充起訴書。檢方...

203天前

高調炫富惹來司法調查中國學霸原來是個賊

高調炫富惹來司法調查中國學霸原來是個賊

9月11日，美國聯邦檢察官和聯邦調查局對吳艦提起公訴，指控其電信詐欺、證券詐欺以及洗錢，每項罪名最高...

211天前

【短訊】涉收中共賄金德國議員辦公室被突擊搜查

【短訊】涉收中共賄金德國議員辦公室被突擊搜查

9月11日，德國警方突擊搜查了德國選項黨一名議員的辦公室和住宅，調查他與中共資金有關的洗錢和腐敗行為...

217天前

【美國聚焦】眾議院議長：共和黨執政將終結縱容犯罪

【美國聚焦】眾議院議長：共和黨執政將終結縱容犯罪

眾議院議長：共和黨執政將終結縱容犯罪；美眾院聽證關注全球金融威脅挑戰；紐約兩華人遭起訴涉盜失蹤夫...

220天前

美國起訴22名中國人4藥企跨國走私芬太尼

美國起訴22名中國人4藥企跨國走私芬太尼

美國司法部公告說，這次查獲的毒品規模驚人。

225天前

美YouTuber智鬥中國電詐集團協助逮捕25人

美YouTuber智鬥中國電詐集團協助逮捕25人

一個名為「Scammer Payback」的油管播主，經常發布各類揭露電信、網路詐騙的節目。近日，他...

227天前

財政部：中共洗錢網路對美金融體系構成重大威脅

財政部：中共洗錢網路對美金融體系構成重大威脅

美國財政部下屬的金融犯罪執法局，28號發佈了「公告」和「金融趨勢分析」兩份文件，指出中共洗錢網路在販...

232天前

快手侵權判賠9千萬前高管貪1.4億洗錢內幕被曝光

快手侵權判賠9千萬前高管貪1.4億洗錢內幕被曝光

「屋漏偏逢連夜雨」，近期中國短視頻及直播應用（APP）「快手」的麻煩事一件接一件。繼侵權被判賠償原告...

235天前

【短訊】意大利掃蕩中國黑幫逮捕13人

【短訊】意大利掃蕩中國黑幫逮捕13人

意大利警方週一掃蕩華人黑幫，逮捕13人，涉嫌販毒、人口販運、性交易和嚴重搶劫等。另外還有31人被移送...

256天前

涉跨國洗錢危國逮捕中國男將引渡美國受審

涉跨國洗錢危國逮捕中國男將引渡美國受審

危地馬拉檢警日前逮捕一名涉嫌洗錢的中國籍許姓男子。許男因遭美國指控包括共謀洗錢等3項罪名，危國當局已...

273天前

【短訊】亞裔男子因洗錢和違規匯款被判六年沒收151萬

【短訊】亞裔男子因洗錢和違規匯款被判六年沒收151萬

美國波士頓聯邦法院5月22日判處一名亞裔男子阮忠，六年有期徒刑、三年釋放後監管，罪名是洗錢和無牌經營...

329天前

【新聞直擊】毒販洗錢中國錢莊全包戴蒙警告經濟衰退

【新聞直擊】毒販洗錢中國錢莊全包戴蒙警告經濟衰退

觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間5月15日，星期四。今日焦點：日本航母艦載機F-...

337天前

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