【短訊】反洗錢程序失誤 匯豐被罰6395萬英鎊

【新唐人北京時間2021年12月18日訊】英國金融行為管理局,週五表示,由於在反洗錢程序上的失誤,對匯豐銀行罰款超過8500萬美元。

英國金融行爲監管局表示,2010年3月31日到2018年3月31日期間,匯豐銀行在英國交易監控系統的三個關鍵部分,顯示出嚴重的缺陷。

這並非匯豐首次被罰。2012年,匯豐銀行因充當墨西哥販毒集團的中間人,被美國監管機構罰款19億美元,並受到五年監控。

週五對匯豐銀行開罰,是英國監管機構近來打擊洗錢行為的行動之一。

匯豐銀行近年來連連失誤,2014年之前,對洗錢和恐怖主義融資情況監測不足,2016年之後,對新的風險評估不足等。

匯豐銀行的競爭對手國民西敏寺銀行,週一被英國法院罰款2.65億英鎊,原因是沒能防止近4億英鎊的洗錢行爲。

新唐人記者趙鳳華、 宇微綜合報導

相關文章
評論