【新唐人北京時間2019年05月14日訊】近日，加拿大卑詩省府公布了最新的洗錢調查報告。報告指出，犯罪團夥利用卑詩省的豪車交易活動洗錢，甚至還在出口豪車後，向省府申請退稅。其中，許多買家用中國護照作為身份證明，並以中國銀聯卡和微信支付方式購買豪車。
據《溫哥華太陽報》報導，卑詩省洗錢調查員、前騎警長官皮特．傑曼（Peter German），公布了一份針對豪車業、賽馬業的洗錢調查報告。傑曼在調查中發現，該省豪車經銷商經常會遇到「拎著裝滿現金的袋子」前來購車的顧客。
他表示，此類涉嫌洗錢活動的具體規模很難估計，有的經銷商店內平均每月出現一次，有的數月出現一次。
傑曼舉例說，一名豪車買家曾攜帶24萬加元現金，前往車行買車。賣家收下這筆現金後，派了兩名員工隨自己同往銀行存錢，以免在途中遭遇不測。
除直接用現金購車外，豪車業的可疑交易還包括以銀行匯票購車、用外國信用卡購車，以及租車後用現金支付每月的租金等。
傑曼指出，對於此類可疑交易，車行老闆並無法律義務，向加拿大反洗錢官方機構Fintrac匯報。
用豪車洗錢 退稅8500萬
傑曼發現，一些犯罪份子為了避免被捕後的財產損失，對於豪車只租不買。而卑詩省內部分二手豪車車行的老闆本人就涉嫌有犯罪背景。
傑曼說，卑詩省有著龐大的豪車出口灰色市場，其中部分出口是豪車售價國際差異所促成的正當交易，但另一部分卻摻入了洗錢因素。當豪車被運出溫哥華港口以後，買家就可以向卑詩省府申請退回卑詩省的營業稅（PST）。在洗錢活動中，這一步驟成了犯罪者利潤最大化的手段之一。
該報告揭示的相關數據，呈現出爆炸式增長的趨勢：2014年之前，卑詩省府每年收到的車輛出口退稅申請不足100份；2014年和2015年之間，這一數據上升到了超過每年700份；2016年，省府收到了3,674份退稅申請，2018年則收到4,452份申請。自2013年以來，卑詩省支付的車輛出口退稅總額，已達到8,500萬加元。
參與該報告的前溫哥華警察局副局長道格．勒帕德透露，現金交易已變得不頻繁，取而代之的是外國信用卡交易。他說，這也存在問題，因為警方無法從其他國家獲取銀行記錄。
報告指出，許多買家使用中國護照作為身份證明，而不是卑詩省駕照。同時，他們用中國銀聯卡和微信支付方式，來購買豪華車。
卑詩省檢察長尹大衛（David Eby）對報告的內容感到「非常震驚」。他表示，省府將迅速採取行動，制止這一犯罪行為。
另據《赫芬頓郵報》報導，加拿大透明國際組織成員科米奧（Kevin Comeau）稱，一些貪腐成風的國家有錢人要隱藏財富來源，不能在國內光買豪宅，得想辦法把錢藏匿在海外。這些國家，一般是獨裁國家、軍人政變國家、發展中國家或正處於歷史轉折點的國家，這些國家政客貪腐橫行，販毒和人口販賣猖獗。
科米奧表示，洗錢的地方，公司稅率低，像加拿大等西方國家，還允許公司真正所有人或受益人匿名。再加上反洗錢法過於寬鬆，使得加拿大成為全球洗錢熱點。
美國國務院將加拿大列為主要洗錢國家。美方指出，加拿大針對外國販毒集團的法律過於寬鬆，執法力度也不夠。
新唐人記者朱莉綜合報導
