印度爆史上最大貸款詐騙案 珠寶富豪下落不明

【新唐人北京時間2018年02月19日訊】印度日前爆發史上規模最大的貸款詐騙案,涉案的有該國珠寶業大亨莫狄及其舅舅喬柯西,夥同2名旁遮普國家銀行管理人員同謀,偽造虛假的擔保文件,經查遭詐欺金額為17.7億美元。目前,印度司法機構已向國際刑警組織請求給予協助,追查莫狄和喬柯西的下落。

47歲的莫狄(Nirav Modi)擁有價值約84億美元的鑽石和黃金,在富比士2017年印度富人榜上排名第85。其舅舅喬柯西(Mehul Choksi)則掌握印度最大的珠寶鑽石加工、銷售公司。

旁遮普國家銀行(PNB)是印度第二大國有銀行,向印度中央調查局控訴表示,其旗下位於孟買的一家分行的兩位管理人員從2011年與莫狄同謀偽造虛假的擔保文件,讓金融機構的海外分行為幾個特定帳戶持有者延展信用,而大部分授信企業都是莫狄的海外客戶。

已知被捲入此次詐欺案的銀行包括,印度國家銀行(State Bank of India,超過2.21億美元),阿拉哈巴德銀行(Allahabad Bank)和同心銀行(Axis Bank)等。

目前涉案分行的兩位管理人員已被印度聯邦警方逮捕。不過,莫狄及其家人已於上個月離開印度。當局已暫停莫迪和喬柯西的有效護照,若他們遲遲不作出回應,那麼他們的護照將被吊銷,並遭國際刑警組織追查。

此消息一傳出,旁遮普國家銀行14日股價應聲重挫逾9%。

(責任編輯:夏東周)

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