【新唐人2016年06月21日訊】近日，一個國際性身份資料盜竊團夥盜竊了數百人的身份信息，包括電視劇《超人前傳》（Smallville）主角女超人的照片，竊取了數百萬美元，受害者至少數百人，或達數千人。目前，已有4人被逮捕，其他嫌疑人則逃到印度。據美國當局表示，那裡似乎是整個行騙計劃的起源地。
大紀元6月20日報導，美國當局6月16日逮捕了4人，其中2人來自弗吉尼亞州。他們分別是44歲的喬杜裡（Amit Chaudhry）和40歲的格林（Jacqueline Green-Morris）。喬治亞州也有2人被捕。
喬杜裡開了一家名為The Knowledge Center的公司，他被指控策劃了美國詐騙業務。據檢察官說，喬杜裡的兄弟姐妹等親人和同事，在印度幫助竊取身份並創建空殼公司。格林被控串謀欺詐罪。格林似乎已經通過她的工作政府信息化建設承包商ActioNet接觸到喬杜裡。喬杜裡的公司在提供合法IT培訓的同時，也進行非法活動。格林則通過喬杜裡公司對供職單位進行欺騙。對兩人的聽證會定於6月20日舉行。如果罪名成立，兩人將面臨二十年監禁以及高額罰款。迄今為止，檢察官已確定與此團夥相關的353家假公司。
檢察官說，調查正在進行中，他們希望喬杜裡及The Knowledge Center、Deutche Group等假公司的受害者出來指證，幫助檢方了解罪行程度。其他嫌犯已經逃往印度。其中之一是美國運通在印度的僱員，他幫助購買一些偷來的身份。
騙子行騙手段和範圍
美國當局說，經過兩年的調查，掌握的證據卻只是皮毛。法庭文件說，盜竊團夥欺騙信用卡公司付款給自己的空殼公司，然後將錢通過各種實體轉走，甚至轉出美國之外。
行騙採用的方案，其中的一部分就是通過虛假招工來竊取身份信息，盜竊信用卡號碼和製造假身份證，用名為「德意志集團（Deutche Group）」的假公司來進行假招聘。他們收集求職者的個人信息，然後利用這些數據來建立空殼公司，並申請信用卡。騙子在印度的美國運通呼叫中心有內線，內線向騙子提供了信用卡號碼。
Deutche Group的行騙團夥至少自2012年起一直在運作。範圍涉及到印度、泰國、英國和美國。
騙子成立了至少一家虛假旅遊公司Trip Arena（TripArenaonline.com）。顧客通過網站預訂機票和酒店並付款，但假公司只收錢，然後用偷來的信用卡號去預訂客戶的旅行安排。
許多交易中，信用卡公司會發現交易是用盜竊的信用卡進行的付款，會中斷交易。因此，預訂旅行的顧客在出發前不久，行程會被取消甚至出現更糟糕的問題，比如在回程中航班被取消。
當信用卡公司對欺詐性交易進行質疑時，這些騙子會使用信用卡和護照的照片加以偽裝證明。進行調查的一名聯邦調查局特工正好觀看過電視劇《超人前傳》，發現一張護照照片竟然是女超人扮演者勞拉•德沃特。騙子看來並沒有特別針對德沃特行騙。騙子只是把她在電視連續劇裡的形像摳出來用作護照照片。女超人照片幫助當局鎖定假護照製作時間，揭開詐騙團夥的部分電子行騙手段。
虛假公司Deutche Group的總裁名為阿布舍克•喬希（Abhiishek Joshi），他在Facebook還有同名賬號。這一名字也以英國GoDoggie有限公司經理的身份出現。
受害者所說遭遇 並起訴在印度起訴了阿布舍克•喬希
一名受害者在網上陳述自己的受騙經歷時說，他通過TripArenaonline.com預訂行程，被要求付款給GoDoggie有限公司。但後來他的機票被取消了，他損失了3,000多美元。
許多上當的人都在網上表示經歷過類似的遭遇。2014年9月在Tripadvisor.com一名顧客寫道：「不要從Trip Arena買票！ 他們收了我的錢，然後用偷來的信用卡預訂了我的航班！我也遇到了同樣倒霉的人。他的錢被收了。還有兩個人的航班不加通知地被取消了。」另一人寫道：「這事也在我身上發生過。我的票被取消了。那不是一家公司。他們是騙子。」後來被騙的印度裔旅客組織起來，在印度起訴了阿布舍克•喬希。
2010年，《India Today》報導說，名為阿布舍克•喬希和阿肖克•喬希（Ashok Joshi）的兩名男子通過虛假旅行預訂網站flykrazy.com（現已被關閉）幾乎騙取了50萬美元。顧客付錢購買機票，但從來沒有收到機票。
從事欺騙活動的虛假網站還有Flyincheap.co.uk（也被關閉）。有顧客在Trip-Pub.com上抱怨說，他試圖通過Flyincheap.co.uk預訂5張機票，付了3000美元給Trip Arena Travel Services公司，但是沒有收到機票。其他人也在英國詐騙舉報中心Action Fraud的Facebook頁面上分享了類似遭遇。TripArenaonline.com網站被關閉，但並不意味著喬希就此罷手。僅在英國他就是六家虛假公司的董事。其中之一的Flight Buzz有限公司和網站flightbuzz.co.uk有關聯。flightbuzz.co.uk似乎沒有任何網上投訴，但原因可能是網站功能不健全。它的航班搜索結果只是一個錯誤頁面，其電話號碼則是語音信箱。
所有被投訴的欺詐網站都充滿自我標榜的內容。無論是Deutche Group及Trip Arena都在YouTube上置有宣傳片視頻以及大幅折扣、僱用上萬員工、數十億美元商業資產的媒體新聞。這些虛假網站看起來還相當合理，除了用戶界面較合法的旅遊預訂網站更為簡略。此外，欺詐網站的英文看來不是出自於英語為母語者之手。該詐騙團夥甚至在印度設立了自己的銀行，並試圖加入Visa網絡，使Visa能夠批准他們的欺詐性交易。
目前受害者可以在www.ic3.gov網上投訴 ，在投訴說明（Description of the Incident）中需要填寫「CCTRAVELVICTIM」字樣。
責任編輯：唐睿
