【新唐人2013年6月16日訊】澳洲將開啟史上最大規模的針對富人海外賬戶的稅務調查。位於華盛頓的國際調查記者聯盟披露的數據顯示澳洲眾多富人擁有複雜的海外公司結構。澳洲當局將調查這些海外賬戶是否被用於避稅。
據悉尼晨鋒報報導，稅務調查對像為開設複雜海外公司結構的澳洲富人。商界領袖、政治家、慈善家、開發商、律師、會計師、犯罪份子和企業家都在調查名單當中。華盛頓調查記者聯盟披露的信息一度讓全球商界精英和政治家蒙羞。
費爾法克斯媒體調查顯示，澳洲有500人出現在記者聯盟披露的250萬份文件中。澳洲、英國及美國稅務機構收到文件後隨即開展調查。據悉這次行動或將成為史上最大規模的國際稅務調查。
文件最早是由兩家財富管理公司洩露的。這兩間公司分別為位於英屬維京（Virgin）群島的英聯邦信託公司（Commonwealth Trust Ltd）及一間提供離岸稅務服務的亞洲公司（Portcullis TrustNet）。該公司在庫克（Cook）群島及塞舌爾（Seychelles）群島等避稅天堂為客戶公司提供稅務服務。
澳洲稅務局已經確認將針對兩人展開刑事調查，並且已經要求至少40人提供信息和文件。費爾法克斯媒體表示不是所有出現在文件中的澳洲人都涉嫌避稅。納稅人可以因合法理由在海外設立賬戶，以便於國際交易的順利完成。
在海外設立公司的澳洲傑出人士包括澳洲郵局、建築公司禮頓控股（Leighton Holdings）前主席、國際快遞公司TNT前總裁莫蒂默（David Mortimer）。明星廚師和久田哲也（Tetsuya Wakuda）及墨爾本礦業巨頭黑加蒂（Owen Hegarty）均在英屬維京群島設立公司。澳洲之前最富有的女人、慈善家霍爾姆斯-考特（Janet Holmes a Court）也曾經在庫克群島設立公司。
曾經從投資者手中騙取1億元的Firepower公司董事約翰森（Tim Johnson）及該公司其他董事也擁有海外公司網。Firepower曾經對投資者宣稱一粒藥丸可以減少汽車耗油量，這一項目導致投資者1億元投資血本無歸。
披露文件還顯示，商業罪犯賽奈斯（Tony Senese）在墨爾本服刑7年監禁之前在庫克群島也設立公司。他由於做假賬等25項指控被判處監禁。保險業巨頭AIG公司高管佈雷赫尼（Justin Breheny）通過自己位於英屬維京群島的公司購買未知公司股份。德寶灣（Double Bay）商人辛姆（Colin Sim）亦擁有海外公司股份。曾因構建菲律賓尼諾伊-阿基諾國際機場航站樓而面臨刑事指控的程氏夫婦（Jefferson and Aileen Cheng）擁有複雜的海外公司網。
傳奇商人卡扎爾（Karl Kazal）確認自己成立了兩間海外公司用來分銷從阿聯酋引進的醫療設備。但是他表示從未正式用過自己的海外賬戶。西澳一名黑社會頭目也在擁有海外公司的名單之上。他如今面臨大規模進口毒品的指控。由於洗錢和銷贓入獄8年半的米爾恩（Michael Milne）也名列其中。這位悉尼商人是維肯比（Wickenby）項目的最初目標之一。該項目由澳洲犯罪調查委員會、聯邦警察和稅務局聯合發起，調查澳洲人在海外的避稅。據悉，維肯比項目將開始部份新調查。
稅務局負責嚴重違規調查的代理局長威廉姆斯（Greg Williams）表示，參與設立海外公司的這些人不是領取薪水的普通工作人員。他們是擁有足夠財力讓這種行為對他們有利的富人。但是如果他們沒有申報全部收入，威廉姆斯說：「現在是主動申報的時候了，如果你對自己的一些做法心存顧慮的話。」
