洗钱

涉为共军走私海洋科技中国商人在美认罪

涉为共军走私海洋科技中国商人在美认罪

中国1名海洋生物学家涉及走私海洋科技至美国以外，2018年遭到美国司法部包括密谋做出违法出口、签证诈...

2021-04-29

【财商天下】Coinbase套现3亿比特币熊市来了？

【财商天下】Coinbase套现3亿比特币熊市来了？

前两天，比特币在15分钟内狂跌8,000美元，连带以太币等也跟着大跌，然而，与此同时，一直默默无闻的...

2021-04-23

加密货币圈血洗式杀跌 400亿美元资金灰飞烟灭

加密货币圈血洗式杀跌 400亿美元资金灰飞烟灭

周日（18日），加密货币圈遭遇血洗式全线杀跌。比特币率先在一小时内暴跌8000美元后，其他加密货币随...

2021-04-19

涉王立强共谍案收大陆巨资向心夫妇洗钱罪被起诉

涉王立强共谍案收大陆巨资向心夫妇洗钱罪被起诉

投诚澳洲的中共特工王立强，前年指证其前老板向心、龚青夫妻是特务头子后，两人在台湾被扣留调查。近日，检...

2021-04-08

朝鲜男涉洗钱被引渡美国朝外交官撤离吉隆坡

朝鲜男涉洗钱被引渡美国朝外交官撤离吉隆坡

朝鲜（北韩）公民文哲明因面临洗钱指控，近日从马来西亚被引渡至美国，成为首位被引渡到美国的朝鲜人。朝鲜...

2021-03-22

【禁闻】中共洗钱规模惊人美财政部展开调查

美国国会通过的《2021年国防授权法案》，除了指导国防政策和军队建设，还包含了一项重要任务：要求财政...

2021-01-18

【中国禁闻】1月17日完整版 (30)

河北黑龙江病例继续攀升疫情迅速传播；世卫专家抵武汉美国务院发重要线索促查；中共洗钱规模惊人美财...

2021-01-18

中国药企高管贩毒入美被判监禁28个月

中国药企高管贩毒入美被判监禁28个月

美国司法部宣布，一名中国化学和制药公司高管周三（13日）被判处28个月的监禁，罪名包括向新泽西州进口...

2021-01-15

中国洗钱风险引国际关注专家揭三大洗钱途径

中国洗钱风险引国际关注专家揭三大洗钱途径

美国一月份刚刚通过的《国防授权法案》中，要求美国财政部用一年的时间研究来自中国的洗钱风险，并制定防范...

2021-01-12

证据显示FBI已立案拜登家族疑涉数亿美元洗钱

证据显示FBI已立案拜登家族疑涉数亿美元洗钱

白宫幕僚长马克·梅多斯（Mark Meadows）周三（21日）接受采访，讨论了拜登家庭的腐败问题及...

2020-10-23

《石涛聚焦》FBI爆光2份文件已查阅过电脑硬盘确定嫌疑人

《石涛聚焦》FBI爆光2份文件已查阅过电脑硬盘确定嫌疑人

“FBI 爆光2份文件：电脑收据与对店主约翰保罗的传票”收据显示：FBI设定亨特拜登-洗钱-金融犯罪...

2020-10-22

数位人民币操控民众消费深圳大撒千万红包

数位人民币操控民众消费深圳大撒千万红包

10月8日，深圳市政务服务数据管理局对外称，将面向在深圳的个人发放1000万元数字人民币红包，每个红...

2020-10-10

密档外泄：中国女商人助朝鲜用美国银行洗钱

密档外泄：中国女商人助朝鲜用美国银行洗钱

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）密档外泄，披露了许多不为人知的内幕。美媒查阅密档发现，朝鲜多年来...

2020-09-23

五跨国银行被指帮洗钱汇丰港股跌25年新低

五跨国银行被指帮洗钱汇丰港股跌25年新低

周日，“国际调查记者联合集团”报导，汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行、纽约梅隆银行等大型跨国...

2020-09-22

88国调查：汇丰渣打等多国大银行涉嫌“帮罪犯洗钱”

88国调查：汇丰渣打等多国大银行涉嫌“帮罪犯洗钱”

9月20日公布的一项88国参与的国际调查指出，大量脏钱多年来透过摩根大通、汇丰、渣打等世界首屈一指的...

2020-09-21

班农被捕川普回应：很久没和他打交道了

班农被捕川普回应：很久没和他打交道了

前白宫顾问班农(Stephen Bannon)被逮捕事件，震惊舆论。20日，班农交500万美元保释金...

2020-08-21

班农拒认罪获保释步出法庭称指控是闹剧(视频)

班农拒认罪获保释步出法庭称指控是闹剧(视频)

白宫前政治顾问班农(Stephen Bannon)20日被逮捕。他和另三人被指控，涉嫌在美墨边境墙建...

2020-08-21

印度税务机构突袭德里中企查获一亿美元洗钱案

印度税务机构突袭德里中企查获一亿美元洗钱案

近日，印度中央直接税局（Central Board of Direct Taxes，CBDT）突袭了...

2020-08-14

为贩毒集团洗钱超四百万中国公民在美认罪

为贩毒集团洗钱超四百万中国公民在美认罪

司法部文件表示，吴雪永与拉美贩毒组织建立联系，为其运送在美国境内贩毒赃款，并洗钱。

2020-06-30

《战狼》副导演性侵醉酒女网友：果然狼性

《战狼》副导演性侵醉酒女网友：果然狼性

《战狼》副导演魏杰深夜尾随醉酒女子强奸，一审被判4年，他不服判决提起上诉，近日，法院驳回上诉，维持原...

2020-05-14

涉朝鲜骇客行动洗钱两中国人遭美制裁

涉朝鲜骇客行动洗钱两中国人遭美制裁

美国财政部周一(2日)指控两名中国公民在2018年与朝鲜有关的网路攻击中窃取加密货币，洗钱超过1亿美...

2020-03-03

会计师谈国际税务最新发展

会计师谈国际税务最新发展

会计师梁俊铠表示，对于拥有海外公司股权超过10%的美国纳税人，2020年报税将是国税局审核的重点。

2020-01-31

张明健：习近平在假睡？川普对中共黑金下手了

张明健：习近平在假睡？川普对中共黑金下手了

或许是习近平政府在假睡，中共权贵家族巨量的洗钱走资管道至少到目前并未被堵死，也不象民间资本那样被死死...

2019-11-23

纳吉布遭控7罪成立下轮审讯需自辩

纳吉布遭控7罪成立下轮审讯需自辩

马来西亚前首相纳吉布涉及一马发展有限公司（1MDB）前子公司SRC国际洗钱案，经数个月审讯后，吉隆坡...

2019-11-11

最高院推翻二审入狱释宪巴西前总统鲁拉获释

最高院推翻二审入狱释宪巴西前总统鲁拉获释

巴西前总统鲁拉因圣保罗沿海豪华公寓受贿案洗钱与受贿罪名，遭高等法院（三审法院）判处8年10个月20天...

2019-11-09

中国试点大额现金存取管理防金融危机

中国试点大额现金存取管理防金融危机

中国人民银行11月5号公告，将在河北、浙江和深圳三个省市，试点开展大额现金存取管理，目的是为了防范腐...

2019-11-08

11月1日时事拼盘

11月1日时事拼盘

乌克兰电话门事件导致民主党人对美国总统川普（特朗普）发起弹劾调查。继川普反复在推特上劝诫人们“读电话...

2019-11-02

忠旺老板高额逃税在美被控面临或高达465年刑期

忠旺老板高额逃税在美被控面临或高达465年刑期

中国亿万富翁，忠旺控股有限公司的创始人刘忠田及其公司，涉嫌在向美国出口铝材的数年间逃税18亿美元，还...

2019-08-02

举报朝鲜逃避制裁美悬赏500万美元

举报朝鲜逃避制裁美悬赏500万美元　

美国与朝鲜去年的今(12)日首度举行高峰会后已时隔一年，许多民众认为双方关系未有显着改善，凸显两国核...

2019-06-12

【禁闻】江泽民家族财富藏匿海外评：将遭美调查

【禁闻】江泽民家族财富藏匿海外评：将遭美调查

最近，有海外人士曝光中共前党魁江泽民家族，攫取巨额国家财富，并藏匿海外。评论指出，美国对中共贪官将赃...

2019-06-05

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