洗錢

跨國殺豬盤騙$150億主嫌陳志遭美起訴在逃

跨國殺豬盤騙$150億主嫌陳志遭美起訴在逃

週二，紐約東區聯邦法院公布了一份起訴書，指控跨國企業「太子控股集團」的創始人兼董事長陳志，涉嫌電信欺...

281天前

武漢國企花6千萬向中石化買瀝青獲一罐水一空罐

武漢國企花6千萬向中石化買瀝青獲一罐水一空罐

武漢一國有企業兩年前向大連一國企支付6千多萬元買瀝青，兩年後去提貨才發現，倉庫罐子裡根本沒有瀝青，而...

281天前

除了于朦朧還有多少明星名下註冊軍火商標？

除了于朦朧還有多少明星名下註冊軍火商標？

大陸男演員于朦朧離奇死亡案，牽出中共權貴集團，娛樂圈大佬利用娛樂明星、歌手洗錢，倒賣軍火的黑幕。陸續...

283天前

曾想在東歐競選領導人天津特大詐騙案主謀在英認罪

曾想在東歐競選領導人天津特大詐騙案主謀在英認罪

中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏在英國落網一年後，日前在倫敦出庭受審時當庭承認了利用比特幣洗...

294天前

【短訊】倫敦庭審全球最大加密貨幣洗錢案華女認罪

【短訊】倫敦庭審全球最大加密貨幣洗錢案華女認罪

英國倫敦警察廳發聲明說，47歲的中國女子錢志敏（又名張亞迪），週一在倫敦市中心的南華克刑事法庭認罪...

295天前

孫雯案律師費破200萬檢方追加第三份起訴書

孫雯案律師費破200萬檢方追加第三份起訴書

紐約東區聯邦大陪審團，本月初對前紐約州長的副幕僚長孫雯，以及其丈夫胡驍，提交了第三份補充起訴書。檢方...

299天前

高調炫富惹來司法調查中國學霸原來是個賊

高調炫富惹來司法調查中國學霸原來是個賊

9月11日，美國聯邦檢察官和聯邦調查局對吳艦提起公訴，指控其電信詐欺、證券詐欺以及洗錢，每項罪名最高...

307天前

【短訊】涉收中共賄金德國議員辦公室被突擊搜查

【短訊】涉收中共賄金德國議員辦公室被突擊搜查

9月11日，德國警方突擊搜查了德國選項黨一名議員的辦公室和住宅，調查他與中共資金有關的洗錢和腐敗行為...

313天前

【美國聚焦】眾議院議長：共和黨執政將終結縱容犯罪

【美國聚焦】眾議院議長：共和黨執政將終結縱容犯罪

眾議院議長：共和黨執政將終結縱容犯罪；美眾院聽證關注全球金融威脅挑戰；紐約兩華人遭起訴涉盜失蹤夫...

316天前

美國起訴22名中國人4藥企跨國走私芬太尼

美國起訴22名中國人4藥企跨國走私芬太尼

美國司法部公告說，這次查獲的毒品規模驚人。

321天前

美YouTuber智鬥中國電詐集團協助逮捕25人

美YouTuber智鬥中國電詐集團協助逮捕25人

一個名為「Scammer Payback」的油管播主，經常發布各類揭露電信、網路詐騙的節目。近日，他...

323天前

財政部：中共洗錢網路對美金融體系構成重大威脅

財政部：中共洗錢網路對美金融體系構成重大威脅

美國財政部下屬的金融犯罪執法局，28號發佈了「公告」和「金融趨勢分析」兩份文件，指出中共洗錢網路在販...

328天前

快手侵權判賠9千萬前高管貪1.4億洗錢內幕被曝光

快手侵權判賠9千萬前高管貪1.4億洗錢內幕被曝光

「屋漏偏逢連夜雨」，近期中國短視頻及直播應用（APP）「快手」的麻煩事一件接一件。繼侵權被判賠償原告...

330天前

【短訊】意大利掃蕩中國黑幫逮捕13人

【短訊】意大利掃蕩中國黑幫逮捕13人

意大利警方週一掃蕩華人黑幫，逮捕13人，涉嫌販毒、人口販運、性交易和嚴重搶劫等。另外還有31人被移送...

352天前

涉跨國洗錢危國逮捕中國男將引渡美國受審

涉跨國洗錢危國逮捕中國男將引渡美國受審

危地馬拉檢警日前逮捕一名涉嫌洗錢的中國籍許姓男子。許男因遭美國指控包括共謀洗錢等3項罪名，危國當局已...

368天前

【短訊】亞裔男子因洗錢和違規匯款被判六年沒收151萬

【短訊】亞裔男子因洗錢和違規匯款被判六年沒收151萬

美國波士頓聯邦法院5月22日判處一名亞裔男子阮忠，六年有期徒刑、三年釋放後監管，罪名是洗錢和無牌經營...

425天前

【新聞直擊】毒販洗錢中國錢莊全包戴蒙警告經濟衰退

【新聞直擊】毒販洗錢中國錢莊全包戴蒙警告經濟衰退

觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間5月15日，星期四。今日焦點：日本航母艦載機F-...

433天前

中國地下錢莊「承包了」墨西哥毒販洗錢

中國地下錢莊「承包了」墨西哥毒販洗錢

在美國總統川普（特朗普）全力施壓北京，停止其藉助向墨西哥輸送芬太尼前體化學品發動的對美「新鴉片戰爭」...

433天前

腐敗隱蔽化網文揭中共貪官不同層級隱祕金流

腐敗隱蔽化網文揭中共貪官不同層級隱祕金流

一張揭示中共不同層級貪腐官員收錢方式路徑的圖文，近日在中國網絡社群中快速流傳，並被轉發到海外社交平台...

440天前

歐委會宣布：不再會見任何替華為遊說的團體

歐委會宣布：不再會見任何替華為遊說的團體

華為高管及多名員工因涉嫌賄賂歐洲議會議員在比利時被逮後，歐盟委員會已於今年3月禁止華為的人員進入其辦...

453天前

受賄洗錢建行深圳分行前副行長李華峰被判15年

受賄洗錢建行深圳分行前副行長李華峰被判15年

4月22日，中國建設銀行深圳市分行前副行長李華峰被判刑15年。

455天前

福遍縣長KP George被控洗錢民主黨籲其下台

福遍縣長KP George被控洗錢民主黨籲其下台

根據福遍縣地區檢察署消息，福遍縣縣長、民主黨人KP George本週五4月4日被起訴，面臨洗錢的兩項...

473天前

【今日休斯頓】4月5日完整版

【今日休斯頓】4月5日完整版

川普警告：報復美國北京承擔不起後果；德州參議院通過SB8法案要求縣警署幫助移民執法；休斯頓水費4...

473天前

德州彩票委員會陷麻煩參議院祭出法案

德州彩票委員會陷麻煩參議院祭出法案

德州彩票委員會近日陷入監管失策爭議，造成洗錢現象，德州參議院通過法案收緊彩票管制。

480天前

華為巨資遊說歐洲議員案比利時起訴五嫌犯

華為巨資遊說歐洲議員案比利時起訴五嫌犯

這五名為華為充當說客的嫌犯中，有四人被控涉及腐敗行為且積極參與犯罪組織，現已被拘押。

490天前

檢方：中共代理人前紐約州助理孫雯獲利1500萬

檢方：中共代理人前紐約州助理孫雯獲利1500萬

去年被美國司法部起訴的中共代理人、前紐約州長辦公室高級幕僚孫雯案有了最新進展。日前，美國聯邦調查局公...

499天前

【美國聚焦】美2月就業報告紐約7華人詐騙2千萬落網

【美國聚焦】美2月就業報告紐約7華人詐騙2千萬落網

美2月就業報告：增加15.1萬人就業失業率4.1%；詐騙全美1800人涉案2000萬紐約7名華...

502天前

三名華人涉嫌參與「殺豬盤」洗錢$1300萬

三名華人涉嫌參與「殺豬盤」洗錢$1300萬

週二（25日）上午，警方逮捕了三名洛杉磯華人，他們被司法部指控一項無證經營匯款業務的重罪。

511天前

女子網購6克黃金變2000克？網友：有編造嫌疑

女子網購6克黃金變2000克？網友：有編造嫌疑

近日，一浙江女子網購6克黃金變2000克金磚引發關注，該消息系中共官媒報導，很多網友質疑，該消息漏洞...

579天前

美兩黨議員致函耶倫：香港已淪為金融犯罪中心

美兩黨議員致函耶倫：香港已淪為金融犯罪中心

美國眾議院中共問題特設委員會兩黨領袖致函美財長耶倫（Janet Yellen），直指香港已經輪為深度...

604天前

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