涉非法地下汇兑 星商鹏泰企业遭法办

（中央社记者孙承武台北二十八日电）新加坡商鹏泰企业有限公司（BNI EXPRESS）涉嫌连锁经营地下汇兑业务，广告更宣称“特急件，一小时内汇兑到国外”。由于违反银行法，刑事局外事警官队会同基隆、桃园警方搜证同步扫荡，逮捕马来西亚籍的罗姓男子与同伙等九人到案，讯后移送基隆地检署侦办。

由于BNI EXPRESS位于北市一处营业据点，就在行政院附近的北平西路上，犯行十分嚣张。外事警官队一组会同基隆市警局外事课，以及桃园县警局外事课、八德、桃园两个警分局组成专案小组。连日来在基隆市、台北市、桃园县市、南投县市展开扫荡，包括担任公司董事的罗嫌（四十一岁）在内，另有公司台籍、印尼、越南、泰国籍职员等三男、六女共九人到案。

检警调查，2003年登记成立的“新加坡商鹏泰企业有限公司台湾分公司”，在基隆、台北、桃园、新竹、台中、台南、高雄等各地分公司成立十三处营业据点，仗恃国人鲜少能译读泰文、印尼文、越文，贪图经营汇兑业务手续费及汇差，虽然并非行政院金融监督管理委员会核准的银行机构，仍违法从事地下汇兑业务。

外事警官队表示，嫌犯等人以每笔新台币一百五十元到两百元手续费价格，广告强调长时间营业、快于银行外汇速度，吸引外劳办理汇款，客户汇款还送洗发精、内衣等赠品，甚至打出“最快一小时汇兑到国外”的特急件服务（手续费每笔新台币三百五十元至四百元）。

办案员警说，BNI EXPRESS “合法掩护非法”，利用成立合法的“森泰人力服务有限公司”，取得服务外劳代办许可，但却完全未依规定逐笔检核身份影印证件，以规避手续费及逃漏税；此外，罗嫌等人利用金融外汇检核漏洞，并非银行却对外以分行形态从事汇兑业务，未受银行局等主管机关监督，对汇款的外劳也没有保障。970328