冒充領導詐騙 一張卡半年收800萬元

【新唐人2015年1月7日訊】廣東東莞警方根據報案,目前已經抓獲利用電話詐騙的5名嫌疑人,其中的一名轉賬核心中介,其一張銀行卡上半年收到銀行「流水」的金額達800多萬元(人民幣.下同)。

  
大陸媒體1月4日報導,去年5月19日東莞一家企業的老闆陳先生接到一個電話,「我是稅務局的領導,明天上午到我單位來一趟,有事找你。」陳先生因此被騙10萬元。在此前後,東莞鳳崗鎮接連發生幾宗電話詐騙案。
  
警方根據匯款賬號,在廣州一家銀行的取款機將取款人莫某抓獲,並從他身上搜出300多張銀行卡。根據莫某身上的線索,警方在廣東省茂名市麻崗鎮抓獲了轉賬核心中介朱某,並發現朱某日常生活中所使用的一張銀行卡上,收到的金額高達800多萬元。
  
從朱某銀行帳戶半年800多萬元「收入」流水中,有43宗,案值400多萬元被核實。其中,這個電話詐騙團伙的受害者中,河南受騙3宗,安徽受騙1宗,重慶受騙1宗,廣東省內受騙38宗。珠三角地區中,廣州受騙的20宗案值200多萬元;深圳受騙8宗案值70多萬元;東莞受騙2宗案值37萬元(企石一老闆被騙27萬元)。
  
據了解,實施電話詐騙的團伙分工很細,有專門實施電話詐騙的打電話人;有專門在後台指揮轉賬的核心中介;有從不同銀行卡最終取現後匯款給核心中介的小中介;還有在全國各地負責幫助取現的取錢人。這些人常常相互都不認識,只是通過電話和外號溝通交流,取錢人收益為詐騙金額的2%;核心中介分成2%;分支中介分成2%;剩餘大部分的詐騙所得最終將返還給實施電話詐騙的人。
  
據分析,實施電話詐騙的人,經常都會利用當事人的各種心理,防止當事人去核實情況,比如:當事人帳戶異常涉及案件機密;冒充親友的說因嫖娼被抓,不想讓其他人知道,只要求儘快匯款;或者冒充領導的,當事人往往不方便去核實。

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