中國留學生在英洗錢罪名成立 涉案10萬美元

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【新唐人北京時間2023年03月17日訊】在蘇格蘭斯特靈大學攻讀出版碩士學位的中國留學生黃曉彤,因涉嫌協助中國犯罪組織頭目洗錢,日前被法院起訴,並被陪審團裁定罪名成立,涉案金額達8.5萬英鎊(約合10萬美元)。

現年28歲的黃曉彤來自北京。她被指控在斯特靈大學學習生活的近兩年時間裡,多次幫助一名居住在格拉斯哥、綽號為「大先生」(Mr Big)的中國犯罪組織頭目藏匿現金、兌換以及轉移等活動,而「大先生」目前已經潛逃。

法庭披露,這位「大先生」經常開著他的奔馳車在蘇格蘭各地流竄,通過與多位「接線人」合作進行洗錢,而黃曉彤通過為「大先生」洗錢得到不少贓款。她用這些非法所得購買了大量的奢侈品,支付自己的學費和住宿費,甚至還曾購入數千英鎊的頂級葡萄酒運回中國轉賣。

(推特網頁截圖)

2021 年4月6日,警方根據線索監視跟蹤黃曉彤,發現她在斯特靈韋爾格林(Wellgreen)住所附近的停車場上了「大先生」的奔馳車。大約20分鐘後下車時,手裡就拿著一個棕色紙袋。她來到附近郵局的旅行貨幣兌換處,從包裡拿出鈔票,將3500英鎊存入了她自己的一個銀行帳戶中。

大約兩週後,警方突襲了「大先生」的汽車,當時他坐在駕駛室,車上還有另外三人。警方從汽車的後備箱和後排腳墊處搜查到了近5萬英鎊現金。

警長福爾柯克告訴媒體, 「大先生」名叫馬偉,目前仍在逃,是蘇格蘭警方調查的重大洗錢活動中的主要涉案人。

2021 年5月5日,黃曉彤在斯特靈的Centro House宿舍被警方逮捕。隨後警方對她的銀行帳戶進行調查,發現沒有工作的黃曉彤在桑坦德銀行、Monzo銀行和Starling銀行帳戶上的信貸總額超過了16.04萬英鎊,其中包括近5.6萬英鎊的現金存款和大量的第三方轉帳收入。

檢方最初起訴黃曉彤時,控告她的涉案資金為30萬英鎊。但因其中有部分資金,警方並沒有確切的證據可證實是犯罪所得,在審判開始時,檢方把涉案金額減少到了16萬英鎊。

黃曉彤在庭審時否認了檢方對她的指控。她辯稱,有數萬英鎊的錢是她的中國未婚夫(當時在德國)給她的現金,但他現在已經去世了;還有一些現金是她斯特靈大學的中國同學給她的,因為他們要回國用不到英鎊了;另有一部分錢是她父母打到她帳戶上的。

經過6天的審判後,由15人組成的陪審團經過商議,一致裁定黃曉彤非法洗錢罪名成立,涉案金額為84,912英鎊。

斯特靈法官 Keith O’Mahony 將此案的判決時間推遲到 4月5日,並將黃某還押候審。負責此案的法官以涉案資金數額巨大,以及黃女與有組織犯罪的人員有關聯為由,拒絕了她的保釋請求。

黃曉彤的辯護律師肯尼思·揚(Kenneth Young)進行了保留辯護陳述。而這樣做,通常是為了確保有足夠的時間收集和準備有關被告背景、個人境況,或其它可能有助於減輕其罪行的信息。

(責任編輯:何雅婷)

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