【新唐人北京時間2025年03月07日訊】意大利金融警察週四(3月6日)查獲一個由多名中國商人組成的犯罪企業，涉嫌偽造文件逃避關稅。警方針對涉案的17人凍結他們價值高達7000萬歐元資產。

歐洲強化查緝中國進口商品逃稅行徑，根據歐洲檢察署（European Public Prosecutor’s Office, EPPO）羅馬分部發動，該案代號「巨龍」（Dragone）。

根據調查，由中國商人成立的犯罪企業，創建了一個由29家公司組成的網絡，在意大利的佛羅倫斯、普拉托（Prato）、羅馬等地違法進口中國商品，逃避關稅與增值稅。

調查指稱，嫌犯從中國進口的逃稅商品包括衣服、皮包與配件等。這些中國商品會先從保加利亞、匈牙利、希臘等地「清關」（完成報關流程），再送到意大利的轉運中心。隨後這些貨物會在「虛構營運商」之間轉手，製造許多「不存在交易」的發票。

意大利金融警察，6日針對17名進口中國商品逃稅案的嫌犯，凍結他們約當7105萬歐元（約7708萬美元）的資產。17名嫌犯中有13人是中國裔，4名是意大利人。

「今日羅馬」（Roma Today）報導，該犯罪集團的主要負責人是一對中國夫婦。歐洲檢察署表示，為了避免東窗事發，中國商人成立的逃稅企業通常只會存在2年，接下來就會創建新公司取而代之，以避免被追查。

歐洲檢察署3日發布2024年報指出，詐逃增值稅是歐盟財政損失的最大宗犯罪來源，包括利用來自中國低價網購產品免稅優惠的手法低報產品價值。

（責任編輯：程以仁）