在尼中國人非法活動激增 尼泊爾大傷腦筋

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【新唐人北京時間2022年08月24日訊】在尼泊爾的中國公民經常被發現進行金融詐騙,如在網上進行龐氏騙局和以輕鬆貸款為誘餌詐騙外國公民。近期,中國公民參與非法活動的情況不斷增加,讓尼泊爾當局感到十分擔憂。

中國公民通常在尼泊爾設立非法呼叫中心,主要以印度人為目標,通過即時貸款應用程序向他們提供高利率的貸款。然而,由於中國人使用的高技術使尼泊爾難以進行數據檢索。

尼泊爾警方一直在密切觀察本國的外國公民,特別是中國人的活動。最近,警方注意到在加德滿都和其它地區出現了類似的呼叫中心。

7月29日,尼泊爾警方突襲了一個由中國人經營的呼叫中心。在這次行動中,4名中國人被捕,繳獲的物品包括472部手機,26台筆記本電腦,1620張Ncell(尼泊爾手機運營商)的SIM卡,20張Smart Cell的SIM卡,10個U盤,以及價值19萬尼泊爾盧比(約1500美元)的充值卡。

7月26日,尼泊爾警方突襲了另一個中國人經營的呼叫中心。在這次突襲中,警方逮捕了包括一名中國公民在內的36人,繳獲了82,900尼泊爾盧比以及262台筆記本電腦和748台台式電腦。

6月7日,四名中國人在加德滿都邊境被捕,同時還繳獲了4,000萬尼泊爾盧比的現金。

當被問及中國人在尼泊爾的非法和欺詐活動激增的原因時,尼泊爾警察局副局長兼發言人Tek Prasad Rai告訴WION說:「他們把尼泊爾視為進行犯罪的機會。他們租了房屋並支付額外的租金來開展業務,包括給房東提供額外的好處。」

「他們試圖與當地的尼泊爾人成為朋友,以開展他們的業務。呼叫中心是以尼泊爾人的名義辦的,看起來就像服務中心一樣」,Tek Prasad Rai解釋說,「後來,經過調查,我們發現有多種非法活動是通過該中心進行的。」

Tek Prasad Rai補充說,早些時候,他們突擊檢查了一個呼叫中心,有印度人和中國人的參與,但主要由中國人領導。中國人以呼叫中心的名義,通過不同的貸款應用程序針對印度人搞欺詐活動。

「通過這些應用程序,欺詐者瞄準了低收入群體或不那麼精明的金融人士,向他們借出較小的金額」,諮詢公司Deloitte India的KV Karthik說,「其作案手法通常包括從貸款中扣除手續費,違約罰金,以及在延遲付款的情況下,大幅提高利息。中國的應用程序利用了法律的灰色地帶。」

為了進一步保護客戶的利益,印度儲備銀行(RBI)發布的指導方針指出,所有應付給貸款服務提供者的費用必須由貸款人而不是借款人支付。銀行和非銀行也將對客戶數據的隱私和安全負責。它還規定,不應允許自動增加信貸限額。數字貸款的成本必須預先向借款人披露。中央銀行還向政府提交了一份建議清單,包括制定法律禁止不受管制的借貸活動。

在柬埔寨、越南等中國的周邊國家也發現了幾起類似案件,並且此類活動呈不斷增長趨勢。

(記者李昭希綜合報導/責任編輯:林清)

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