路透社:珠三角成“洗錢角”

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【新唐人2013年5月21日訊】(新唐人記者張旖旎綜合報導)據路透社記者實地走訪後報導,廣東珠三角地區的地下錢莊洗錢猖獗。有知情人士透露,單在珠海的地下錢莊,每日處理的金額超過10億人民幣,更指過去三年熱錢交易增加了3成。大陸學者指出,腐敗和洗錢是地下錢莊猖獗的主要原因。

與澳門遙遙相望、距香港也不遠的珠海,成了大陸人洗錢交易的“門戶”。從事地下洗錢交易的人透露,中國每天都有數十億元黑錢變“白”。

德國之聲中文網引述路透社報導稱,與澳門隔海相望的特區珠海,有一處地下商城,30多家小店面排成一排,每家店都有個金匾招牌。這些店主專門作大陸遊客的生意,其中大多數是打算經珠海到澳門賭場試試手氣。

“高回報,利息比銀行高!”一些店員一邊吆喝,一邊陪顧客往店裡走。走進店裡,只見顧客與店家交手一摞一摞100元人民幣和1000面值的港幣,隨後驗鈔機"嗒嗒嗒"的點清和識別紙幣。

這些店鋪前間有一些貨架,出售煙酒和食品。而這些店真正的經營範圍要到“裡屋”才能看到,這其實是所謂的地下錢莊和熱錢兌換站。

“很簡單,你在這交給我人民幣,我換成港幣在澳門給你。我們每天能這樣交易上千萬元。”一位姓崔的店主在店鋪里間的辦公室裡對路透社記者說,眼睛還不時盯著店面前間的監視器螢幕。

大陸媒體在2012年底曾報導,珠海的拱北口岸的地下錢莊如集市一樣,可以在澳門和大陸兩邊操作,數額方面店主也稱“多少都吃得消!”

腐敗和洗錢是助長地下錢莊的主要原因

“地下錢莊”在大陸發展迅速,並伴隨著低成本、低風險的跨境洗錢犯罪,甚至形成了龐大的熱錢流動網路。在南方經濟大省廣東,有不少洗錢交易就直接在街頭進行。廣東也是民企密集的地方,同時也是民企依賴“地下錢莊”現象普遍的地方,因為不少人從國有銀行貸款困難,或是他們想繞過正常審查管道,轉移大量私有財產。

中國社科院經濟學家、前中國人民銀行顧問余永定向路透社表示,資金管制間接助長了這類行為,但腐敗和洗錢是主要原因。

珠海每天10億人民幣跨境交易 過去三年熱錢交易增加3成

廣東是出口密集型企業眾多的省份,去年為大陸外貿交易總額貢獻了四分之一強。由於是大陸與國際資金聯繫的樞紐,珠三角城市珠海、深圳、廣州、東莞等也成了中國熱錢交易中心,在中國大陸與賭城澳門和特區香港之間形成了熱錢流動網路。據路透社記者從6名知情人士瞭解的情況,僅在珠海每天就有10億人民幣通過地下兌換網路跨境交易。一位李姓知情人士向路透社記者介紹說,在過去3年裡,熱錢交易額曾加了3成。

中共官方公佈的反洗錢報告顯示,在2009年,共有970起洗錢案件被調查,涉及金額達3000多億元,廣東是此類犯罪多發省份。

在珠海、深圳這樣與澳門、香港臨界的城市,熱錢兌換基本通過零散店面攬客。在廣東其他地區,還存在比較普遍的、更加隱秘的交易方式,就是只做“熟客”生意,往往通過電話交易。一位陳姓港商對路透社記者說,他有一次去拜訪一位元專門從事熱錢交易的朋友,結果在這位朋友的面積不大的辦公室裡看到,整整一個房間滿滿的堆放的全是錢,“你能想像,那得是多少錢麼?”這位陳先生20年來在廣東開廠,他說,做熱錢交易的人無處不在,“他們去城市裡,鎮裡,村裡(開展業務)。”

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