西班牙逮捕洗錢華人 浙江省政協在列

Facebook

【新唐人2012年10月18日訊】據法國國際廣播電臺報道,10月16日西班牙警方在首都馬德里針對黑社會洗錢的行動中,逮捕了包括58個中國人在內的83人,其中包括一名浙江省政協委員,一名西班牙的色情電影明星和一名市議員。西班牙警方懷疑他們與幾億歐元的洗錢活動有關。

警察逮捕83人 其中58名為中國人

17日,西班牙警方對媒體表示,這是一個在經過三年的偵查活動後採取的重要行動,主要針對經濟犯罪。警方還透露,這次被捕的一共有83人中,其中有58名中國人,17個西班牙人,行動的名字是“皇帝行動”,一共動用了500名警察。馬德里警察局長強調說,在未來的幾天時間裡,在其他的國家還會有更多的逮捕行動。

西班牙警察主管科西多指出,這次行動一共針對108個人發出了逮捕令,共搜查了120個住宅。包括一千萬歐元的現金和200輛汽車被沒收,西班牙警方已經沒收了1000萬歐元的現金,120個人的銀行帳戶被凍結。

據報導,西班牙警方於兩年前開始該項調查,主要針對西班牙富恩拉夫拉達科博 卡列哈的工業區,該工業區是中國大宗商品在歐洲的最大集散地。這裡是歐洲許多廉價中國產品的來源,包括從中國進口的鞋子、衣服、珠寶和其他商品。

西班牙警方懷疑這個組織每年要洗3億歐元黑錢,在四年的時間裡洗錢的數額達到十二億歐元。這個巨大的網路的錢主要來自賣淫活動,通過包括酒吧,歌廳和餐廳在內的皮包公司勒索而來的錢。這些髒錢通過西班牙和以色列的中間人被放在被稱為“避稅天堂”的國家和地區,或者通過火車和汽車運送到中國。

據調查人員介紹,這個犯罪團夥從中國進口商品但不向稅務當局申報,他們獲得的非法收入被轉移到中國,這個犯罪團夥的西班牙和以色列同夥在“避稅天堂”中將其中的一些錢洗白。

被捕者有西班牙色情明星 也有浙江省政協委員

這次被捕的國貿董事長高平是浙江省政協委員。根據資料,1972年出生的高平,青田東源人, 20世紀90年代初定居西班牙,1995年開始從事商品經貿活動,擔任西班牙金城皮件有限公司及西班牙亞紡服裝有限公司總經理。2000年,高平創建國貿城集團,經營藝廊,亦是馬德里地區出名的大陸企業家。他在當地組建了10多間超大面積的百貨超市,警方其中一個搜查地點是高平名下一個批發中心,分銷珠寶飾物。

高平在2008年當選浙江省政協委員,於北京發展文化事業,建立面積達5,000多平方米的藝術中心,旗下還有出版社,在西班牙發行藝術雜誌,推廣中國藝術。他是西班牙華人企業聯合會主席,2007年西班牙國王卡洛斯訪華時,他亦以華人代表的身份應邀同行。

據司法部門披露,落網的人中有一位西班牙成人色情影片男星,名叫納喬•維達爾(NACHO VIDAL)。MOVIE DATABASE網站形容他是“成人色情電影界最受歡迎而且工作最賣力的男星之一”。司法消息透露:這個國際知名的色情片男星是涉嫌洗錢的一家企業的老闆。

警方還逮捕了富恩拉布拉達市(FUENLABRADA)的一名市議員。該市位於首都馬德里南郊,那裡設有一個龐大的中國商品批發商業區,西語名稱為COBO CALLEJA,號稱歐洲最大的中國小商品集散地,區內有許多倉庫,大多數用來存放從中國進口的廉價商品,包括手錶和首飾。

網友揭露:華人炫富埋下禍根

網友“朋友66”說,其實這次是在西班牙國家安全部門的牽頭下,勞工部,稅務局,警察局,最高檢查部和司法部聯合行動的。對於這次調查的起因,應該是2年前,西班牙ANTENA 3 報導採訪中國人很有錢,坐別墅,開豪車。高先生也在採訪當中,在馬德里有一中國女人把媒體帶到家裡接受採訪,拿出十幾隻名牌皮包,每只名牌皮包價錢是6,7千歐元。這樣子的報導,在西班牙造成很壞的影響。也讓稅務局注意上了。

“朋友66”透露,現在西班牙政府把偷稅漏稅上升到國家安全高度上,所以這次是動用了所有安全部門,先是進行監控和監聽所有的電話和電子郵件。有些倉庫辦公室被放上竊聽器,來模清中國人生意上的運作方式,這些中國人公司從無到有,從小到大的全部過程,中國人用幾種方式,把黑錢搞回中國發貨的,也被搞的清清楚楚。這次中國商人被搞的是傷筋動骨了。

網友“朝天門袍哥”稱,警方已調查了2年了,因為昨天在BADAJOZ抓獲兩名中國人,在一提箱內藏有600000€現金。而促使警方今天提早行動!

網友“青銅長老”認為,中國人一向喜歡在其他人的國家亂來,不會覺得丟臉嗎?是時候清理一下在別人國家作威作福的中國人暴民了。

西班牙抓捕華人洗黑錢活動有先例

其實,去年西班牙警方就曾抓捕了涉嫌洗錢的34名中國人。

2011年6月22日,西班牙當地警方發表聲明說,涉嫌洗錢的中國家族犯罪團夥自上世紀90年代起就在西班牙開始活動,是當地牽涉中國人在內的最大犯罪團夥。該團夥被指通過銷售假冒香煙和其它走私物品獲得不當收益,每年洗錢金額高達4000萬歐元。34名涉案中國公民目前已被拘押,價值1000萬歐元的資產也被封查。

警方介紹說,這個家族犯罪團夥每月會進口五六個集裝箱的假冒香煙、衣服或其它物品,並將其銷往西班牙、英國、法國、義大利等地,獲得不法收益,還會將其通過發放高利貸等方式流轉。

相關文章