助伊朗洗錢 渣打談和解

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【新唐人2012年8月11日訊】(中央社紐約10日路透電)消息人士今天指出,英商渣打銀行(Standard Chartered)正與美國多個執法單位商談和解,包括紐約銀行主管機關,以完成伊朗洗錢案相關調查。

消息來源表示,和解協商預計週末還會進行,下週可能有結論,不過協商正處在棘手階段,也可能會破局。

消息人士指出,部分協商對象是聯邦官員,另外還有紐約銀行主管機關,凸顯紐約官員和其他監管單位意見分歧。

紐約州金融服務署(New York State Department of Financial Services)署長勞斯基(Benjamin Lawsky),6日指控渣打與伊朗政府共通聲氣,用不實文件隱瞞規模2500億美元的6萬筆交易,以賺取數億美元費用。

勞斯基要求渣打主管15日到他辦公室,說明有什麼理由讓渣打繼續獲准在紐約營運。

渣打一直配合2010年起的調查,以及後續與聯邦和地方主管機關的和解會談。這些協商還在繼續,司法部、紐約聯邦準備銀行及曼哈頓地檢署都曾參與。

知情人士透露,渣打與紐約州金融服務署的協商則另外進行。他們也說,即便渣打毫不同意紐約金融服務署的調查結果,協商還是沒有中斷。(譯者:中央社林仟懿)

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