《財經》揭多位中共高官涉加拿大欺詐案

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【新唐人2011年11月23日訊】(新唐人記者劍彤綜合報導)以調查報道聞名的《財經》雜誌,在其最新一期的內容中,再次曝光中共政商勾結體制隱秘。該雜誌披露,浙江商人倪日濤勾結現中共國家發改委副主任、國家能源局局長劉鐵男、原國家發改委副秘書長甘智和等高官,偽造文書,試圖在中國國內銀行貸款2億美元以上,以私人公司收購加拿大BC省一家造紙廠「New Skeena」。目前,還沒有任何關於涉案高官劉鐵男因此事被雙規或引咎辭職的消息。

「與權力深度合作的倪日濤,在國內疾風暴雨式的收購中遊刃有餘,移師市場與法治更為完善的國外卻招致訟爭,政商一體的模式難以為繼。」這是1月21日出版的《財經》雜誌,在題為《加拿大製漿廠New Skeena:中國式收購》這一報導上的編者按。

報導披露,幾年來,倪日濤、劉鐵男、甘智和等官商共同體利用人脈,偽造文書,試圖在中國國內銀行貸款2億美元以上,以項目撬動銀行資金,「自己收購自己」,將巨額資產套現。

因相關人士的舉報,令這一幾欲實施的「左右互搏」之舉終止。因上述收購計劃未果,資金無法到位,令倪日濤在其控制的境外公司購得New Skeena資產後,遲遲無法如約投資復產,因拖欠BC省當地的魯珀特王子市政府稅金,2010年3月官司打到BC省最高法院。

此案的公開聽證,使許多政商勾連細節被披露。公眾發現,除了有中共政府高級官員(原發改委副秘書長甘智和)以政府信譽為其背書,此外,國家發改委副主任劉鐵男之子劉德成不僅是倪日濤關聯公司的股東,還在重組公司中擔任董事職務。曾是機電商人的溫州人倪日濤,擅於政商關係。他先後在於七省租賃或收購八家造紙企業,總資產號稱數十億元。由於擴張過快,到了後期,力有不逮的他只得從國企抽身,溢價退出或帶走核心資產,被重組方由此陷入更深一輪的困境甚至被破產清盤。

2004年,加拿大BC省的造紙廠New Skeena債務重組,安永會計師事務所加拿大分所(Ernest&Young Canada)接管,隨後,倪日濤旗下兩家公司以909萬加元,折人民幣6500萬元收購。

當時,為了促成這一收購,2006年2月,甘智和以國家發改委副秘書長的身份,致信安永負責破產清算的合伙人為倪日濤公司提供支持。但公開簡歷顯示,他在半年前已到齡退休,並加入倪日濤的公司擔任董事。

為獲得更多融資,倪日濤後來再次向國家發改委申報,請求以其名下註冊在中國大陸的公司名義「收購」已在自己囊中的New Skeena資產。同時,還申請國內銀行提供以億美元計的天量貸款。

在上報給國家發改委的材料中,倪日濤提供了一份據稱由美國評值有限公司加拿大分公司2006年9月出具的《資產評估報告》,將這個以909萬加元收購的這一項目,評估為為2.02億加元。不過,該公司對《財經》聲明稱,這是一份欺詐文件,並非由美評或者任何美評相關的公司出具。

為了隱匿真實受益方,在倪日濤上報中國進出口銀行及國家發改委的文書中,他們出具虛假證明,將實際控制NewSkeena的倪日濤全資擁有的SWI,故意寫成另一家一名加拿大華人全資擁有的SWH公司,以瞞天過海。2008年5月起,相關人士就這一過程中的重大欺詐、偽造《股權轉讓協議》、騙取巨額外匯等問題,向相關中共政府機關舉報。

受此影響,已出具貸款意向書的兩家銀行的相關貸款並未發放,資金遲遲無法到位,後續運作難以為繼,最終加拿大BC省沒收New Skeena土地,項目難以完成。

報導指出,在倪日濤疾風暴雨式的收購過程中,於國企間的進退似乎總能遊刃有餘,一路綠燈。一個現象是,位居審批鏈條上的高官或其家屬,不時變身為倪氏公司的股東和高管。

2003年6月,倪日濤在卑詩省註冊成立加拿大綠色資源有限公司(CGR Investments Inc.,又稱稱CGR),股權結構為:倪日濤90%、國家發改委副主任劉鐵男妻子郭靜華10%,2005年12月,郭將該公司股東及董事的身份變更為劉鐵男之子劉德成。此外,CGR的青年員工還包括林娜、魏某和傅某多名官員子女。

這些年輕僱員一般與倪日濤的中產經投資有限公司(上海註冊)簽訂「工作合同」,「工作地點」則在加拿大的CGR,由於其所持留學簽證,他們的工資由倪日濤關聯公司支付。

目前,還沒有劉鐵男因此事被雙規或者因此引咎辭職的消息。據中共官方媒體報導,10月21日,國家發改委副主任、國家能源局局長劉鐵男一行昨天在山東濟南會見了山東省省長姜大明。

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