廣東破獲地下錢莊 涉案95億

Facebook

【新唐人2011年5月13日訊】(中央社台北13日電)大陸廣東省湛江市公安局宣布,12日破獲該省歷年來最大的地下錢莊,涉案金額超過人民幣21億元(約新台幣95億元)。

  南方日報報導,警方根據查獲的匯兌憑證發現,嫌犯黃某的轉帳金額十分驚人,該犯罪集團利用帳戶進行大額交易超過2000筆,已查明的資金交易總額超過人民幣21億元,其他不明款項仍在調查中。

  根據警方通報,2008年,嫌犯黃某和李某等其他幾名嫌犯結識,他們發現在中國大陸和老撾 (寮國)之間的外幣與人民幣兌換結算業務中有利可圖,決定共同冒險從中賺取利差。

  此後的2年間,僅黃某1人就先後開設35個帳戶,利用互聯網(網際網路)確認客源和客戶銀行帳戶,再採用網路匯款方式非法進行外匯結算,並從中非法獲利,涉案金額龐大且罕見。

相關文章