意大利破獲華人洗錢犯罪團伙

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【新唐人2010年6月29日訊】(美國之音記者杜林華盛頓報導)意大利警方在全國各地同時行動,破獲華人犯罪洗錢團伙,逮捕24人。檢方說,這個團伙將大量黑錢匯回中國,讓當地蒙受經濟損失。當地華人社團說,華人通過華人公司匯款,是不得已而為之,並非完全是洗黑錢。

意大利稅務警察6月28號宣布,他們在全國八個地區發動“大中華行動”(Operation Great China)中,一共逮捕17名華人,7名意大利人,另有134人在接受調查。警方還查封了73家公司、181棟房產和166輛豪華轎車。

洗錢

警方說,這個犯罪團伙以佛羅倫薩附近的普拉托(Prato)為中心,來自中國湖北的蔡先生一家人經營的Money2money等匯款公司將大量華人非法所得匯回中國,幾年來金額高達27億歐元。這些款項來自逃稅、走私品買賣、賣淫、移民欺詐等。

普拉托華人集中,很多來自溫州和福建。警方今年2月就採取行動,取締華人血汗衣廠,稽查非法中國移民。普拉托市工業聯合會主席里卡多•馬利尼(Riccardo Marini)對美國之音說,當地華人非法洗錢,讓普拉托稅收損失慘重。

他說:“20億歐元中,一半以上是黑錢,沒有發票,沒有證明,沒有申報。他們檢查了一百多家公司,全部都存在一些非法行為。在普拉托地區,有許多非法經營的車衣工廠,他們的收入不申報。”

意大利福建華商會會長鄭昆生對此有不同看法。他對美國之音說,當地華人許多沒有合法身份,當地銀行管制又嚴,讓華人望而卻步,只好通過華人匯款公司往家鄉匯錢,這就是為什麼當地電匯商店許多都是華人經營,不好說都是洗黑錢,或非法經營。

他說:“西聯(Western Union)給你的數額不會比一般的多,一般都是三千、四千歐元。這個也是正常的嘛,只是牌子掛出來就都是正常的。”

積怨已深

華人移民迅速增加,普拉托居民強烈不滿,暴力也逐步升級。當地本月發生了兩起針對華人的兇殺事件,3名華人遇害,2名華人受重傷。福建華商會等當地華人團體發表聲明,譴責暴力,對治安惡化表示憂慮。

鄭昆生說,華人社區與市政當局積怨頗深,主要源於華人在銀行開戶、購置房產、甚至租房方面面臨過多的限制,許多人不得不以工廠公司為家,因此觸犯了法律,同警方發生了衝突。

他說:“建工業區,給你上班,但是他沒考慮到這裡的住家是非常的難批,我們華人有錢要蓋,或者要去買,拿了一筆錢出去又怕被稅務警察或政府查你,不買呢,你只能是住在公司裡,這個按法律是不允許的。像這樣幾年積累下來,積累到一定程度就像現在這樣爆發出來。再說華人也確實多了就雜,就亂,衛生這方面都有差別。”

普拉托華人與市政當局之間的關係已上升到外交層面。中國新任駐意大使丁偉上星期五就華人被殺事件訪問了普拉托。當地媒體說,丁偉就當地華人工廠屢遭搜查問題向普市官員表達了不滿,讓會談不歡而散。

守法融合

普拉托市工業聯合會主席里卡多•馬利尼說,不是不歡迎華人,重要的是華人必須遵守法律。如果華人守法,他願意坐下來與華人商家會談,畢竟華人公司為當地經濟發展還是做出了重要的貢獻。

他說:“作為本地工業聯合會的主席,我十分願意同華人相互融合。如果他們來,我們一同坐下來,就可以達成協議,雙方共同合作,這對雙方都有好處。但必須尊重法律,採取合法的方式,而不是非法的方式,才能達成協議。”

英國金融時報說,普拉托市政當局和警方一直對無法遣返中國非法移民而苦惱,因為中國當局不接受。但兩國警方最近加強了一些合作,中國同意向意大利警方提供華人犯罪團伙嫌疑人的有關資訊。

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