違規 摩通被罰近9千萬美元

Facebook

【新唐人2011年8月26日訊】(中央社華盛頓25日法新電)美國財政部今天宣布,摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank)因違反美國制裁伊朗、古巴、蘇丹政權及前利比亞政府的相關規定,被罰款8830萬美元。

財政部說,摩根大通涉入數起有關這些國家「令人震驚」的財務轉移、貸款和其他資金融通,但財政部也在和解聲明中說,摩根大通「明顯」違反各種制裁規定。

摩根大通同意支付這筆錢,以解決2005年至2011年間明顯違反7條不同制裁規定所可能帶來的民事責任。

財政部說,2005年至2006年間,摩根大通處理將近1.8億美元有關古巴的轉帳業務,違反古巴資產管制規定。

財政部也說,2009年,摩根大通為1項與伊朗有關的船隻交易提供融資,違反大規模毀滅武器擴散制裁規定。

至於蘇丹案件,則是摩根大通未能依要求交出電匯相關文件。(譯者:中央社盧映孜)

相關文章