转移资金

替毒贩洗钱数千万欧元 德媒揭秘中国地下银行
欧洲刑警组织的最新报告说,犯罪团伙如今特别青睐中国的洗钱网络;而欧洲警方今年破获的意大利黑手党案件中...
117天前
“沉船计划”吓坏中南海 村官护照也要收缴
中共内部一份被曝光的调查数据显示,85%以上的中共高层随时准备弃官逃跑。有学者揭露,中共权贵高层隐藏...
1692天前
中国地下钱庄一年“搬走”9000亿手法大揭秘
中国非法跨境资金流动异常活跃,地下钱庄被指是主要通道之一。中共公安部官网披露,去年大陆地下钱庄涉案交...
2550天前
自今年4月以来,大陆破获了170宗洗钱、跨境转移资金的地下钱庄案,涉案总金额超过8000亿元人民币...
3049天前
(美国之音电) 一份最新报告显示,仅去年一年,中国投资者就躲过政府监管向海外转移了多达6000亿美...
4172天前