洗钱

纳吉布遭控7罪成立 下轮审讯需自辩
马来西亚前首相纳吉布涉及一马发展有限公司(1MDB)前子公司SRC国际洗钱案,经数个月审讯后,吉隆坡...
2天前
最高院推翻二审入狱释宪 巴西前总统鲁拉获释
巴西前总统鲁拉因圣保罗沿海豪华公寓受贿案洗钱与受贿罪名,遭高等法院(三审法院)判处8年10个月20天...
4天前
中国人民银行11月5号公告,将在河北、浙江和深圳三个省市,试点开展大额现金存取管理,目的是为了防范腐...
5天前
乌克兰电话门事件导致民主党人对美国总统川普(特朗普)发起弹劾调查。继川普反复在推特上劝诫人们“读电话...
12天前
忠旺老板高额逃税在美被控 面临或高达465年刑期
中国亿万富翁,忠旺控股有限公司的创始人刘忠田及其公司,涉嫌在向美国出口铝材的数年间逃税18亿美元,还...
104天前
举报朝鲜逃避制裁 美悬赏500万美元 
美国与朝鲜去年的今(12)日首度举行高峰会后已时隔一年,许多民众认为双方关系未有显著改善,凸显两国核...
154天前
最近,有海外人士曝光中共前党魁江泽民家族,攫取巨额国家财富,并藏匿海外。评论指出,美国对中共贪官将赃...
162天前
直播裁决 巴西前总统鲁拉收贿减判至8年10个月
巴西高等法院(Superior Court of Justice)共同审理的4位法官今天裁定,维持左...
203天前
涉洗钱 苏丹前总统住处搜出巨量外币
苏丹司法界消息人士今(20)日表示,检方已开始调查11日遭推翻的前总统巴席尔,并在他的住处发现多个装...
206天前
加拿大是全球主要洗钱地 每年或达400亿
按美国国务院的最新报告,加拿大是去年全球主要洗钱地区之一。虽然加拿大有能力了解这些洗钱的运作,但针对...
223天前
法庭审理了纳吉布涉嫌将“一马公司”、前附属公司“SRC国际”公司的1000万美元转入私人账户,以及贪...
224天前
王志安发起总攻 实名举报方舟子洗钱及利益输送
中国知名调查记者王志安4月1日向长期自我标榜为“打假斗士”的方舟子吹响了总攻的号角,起诉方涉嫌通过其...
225天前
现年69岁的前香港民政事务局局长何志平,因涉嫌违反《海外反腐败法》、行贿和洗钱等原因,于2017年在...
233天前
私人换汇危险!大批大陆留学生账户突然被冻结
据英国国家犯罪调查局(National Crime Agency)官方刚刚发布的消息称,由于高达数百...
252天前
杨宁:华人被利用 背后涉工行西班牙洗钱
2月15日,数以百计的华人走上西班牙马德里街头,举著中共血旗,抗议当地第二大银行BBVA(西班牙外换...
261天前
周四,涉案的洛杉矶尔湾居民李冬媛,库卡蒙加市居民刘维岳,以及丰塔纳居民董晶被捕,并被控阴谋实施移民欺...
285天前
【环球直击】11月29日完整版(2)
【环球直击】11月29日完整版(2) 提要贸易战川习本周首度交手 生产线拟撤出中国德警方搜查德意志银...
349天前
德警方搜查德意志银行 涉洗钱3亿欧元
德国警方周四大举搜查德意志银行的法兰克福总部等六个办事处,怀疑这家德国最大的银行帮助客户洗钱,涉及金...
349天前
【禁闻】数百学者联署 谴责中共新疆政策
为朝鲜洗钱 中国公司遭美起诉 美国政府11月26号在哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼,要求没收三家被...
351天前
涉贪遭控洗钱 巴拿马前总统两子在美被捕
美国移民暨海关执法局(ICE)证实,巴拿马前总统马丁内利两名儿子因遭控洗钱,21日被证实已在迈阿密被...
357天前
6年前入籍美国的中国男子陈喜林,因其全家涉嫌为墨西哥毒枭洗钱,美国公民身份被撤销,多栋豪宅被没收,4...
472天前
中国资金大规模外流 澳洲推反洗钱新政
澳大利亚有关机构数据显示,近年来自中国的大规模现金流入澳洲。前年到去年之间的中资流入,比前一个财政年...
519天前
违反洗钱法 澳联邦银行5.3亿美元和解
澳洲最大银行澳洲联邦银行去年遭指控违反洗钱防制法及反恐金融法,经法院命令进行调解后,达成和解,4日同...
528天前
1月17日财经100秒
请看今天的财经100秒。 1. 苹果将投资美国9千亿 创造2万就业苹果公司启动5年投资美国300亿美...
665天前
兆丰银防制洗钱缺失 被罚1.8亿后又加罚2900万
美国联准会17日傍晚以罕见的23页新闻稿,逐一列举兆丰在美国三家分行(纽约、芝加哥及硅谷)违反美国反...
665天前
10月19日财经速瞄
今天在财经方面有两则关于网络零售业巨擘亚马逊的消息。另外,汇丰银行与渣打银行由于涉嫌洗钱活动,遭到金...
755天前
远超想像 外媒揭秘北京叫停比特币根本原因
日前,北京宣布将于9月30日起停止所有比特币交易业务。据称,这是当局为十九大期间稳定金融市场所采取的...
786天前
马云躺枪  美揭阿里平台卖朝鲜煤暗助金正恩
周二,美国检察机关以涉嫌替朝鲜“洗黑钱”,正式起诉包括中资公司在内的多间企业。美检方的起诉书中指控丹...
812天前
中国工商银行涉洗钱数亿欧元 电话记录曝光震动西班牙
中国最大商业银行——中国工商银行(ICBC)马德里分行,涉嫌数亿欧元的洗钱与逃税案,目前仍在调查中...
833天前
助朝核武非法洗钱  美制裁中国公司和个人
美国财政部周四宣布,对两名中国公民和两家公司实施制裁,因为他们涉嫌协助朝鲜核武及导弹计划,并为朝鲜当...
867天前