洗钱案 | 新唐人中文电视台在线

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长岛捣破赴美产子产业链 6名嫌犯被捕

纽约长岛苏福克郡，捣破一起月子旅游、洗钱案，当局表示，目前有6人被起诉，更多人仍在被通缉。

92天前

密谋数十亿美元洗钱案委内瑞拉前官员认罪

委内瑞拉前总统查维斯政府中的一名官员，20日在佛罗里达州联邦法院，承认2017年犯下数十亿美元洗钱案...

835天前

【今日湾区】7月18日完整版

【今日湾区】7月18日完整版提要涉嫌洗钱加州华裔认罪恐丢公民身份 “加州三分”没戏？高院判决...

960天前

【今日加州】7月18日完整版

【今日加州】7月18日完整版提要涉嫌洗钱加州华裔认罪恐丢公民身份 “加州三分”没戏？高院判决...

960天前

涉嫌洗钱加州华裔认罪恐丢公民身份

4年前，联邦当局在加州洛杉矶破获一起价值上亿美元的跨境洗钱大案。嫌犯之一、华裔男子陈喜林（Xilin...

960天前

【禁闻】中国五大国有银行涉俄罗斯洗钱案

观众朋友好欢迎收看中国禁闻 150北京民众联署吁释放法轮功学员大陆民众对法轮功真相越来越了解，敢于...

1443天前

英达洗钱风波已“和解”？美检方：建议刑期2年半

美国联邦康州检察官办公室发言人卡森2月24日表示，中国导演英达案初定在5月11日宣判，刑期或为24个...

1469天前

西班牙突袭中国工行分行行长副行长涉洗钱被捕

为调查1起至少4000万欧元（4450万美元）的疑似洗钱案，西班牙警方17日突击搜查了中国工商银行（...

1843天前

【石涛评述】北京正在失去香港

驻港部队政委涉徐才厚洗钱案：香港驻港部队中将政委岳世鑫等，因受命现任军委副主席范长龙秘密指示，从18...

2277天前

洛杉矶陈氏洗钱大案首度开庭毒资超1亿

警方在上周查办洗钱案的一次突袭行动中查获的毒资数额已从六千五百万美元上升到了超过一亿美元，其中大部分...

2362天前

香港百亿洗钱案保释金全充公网民：徐家财厚

4月7日，香港裁判法院裁定，为内地女性在香港涉嫌百亿港元洗钱案担保的两位担保人的担保金全部充公，合计...

2523天前

美查网路银行世界最大洗钱案

5月28日，美国宣布对虚拟货币营运商“自由储备银行”（Liberty Reserve）展开洗钱调查...

2837天前

洗钱案调查中佛州女副州长辞职

3月13日佛罗里达州副州长詹妮弗•卡罗尔突然宣布辞职，原因是之前她作顾问的一家公司涉嫌非法赌博。卡...

2914天前

洗钱案汇丰恐罚18亿美元

数名熟悉内情人士今天指出，汇丰控股公司（HSBC Holdings Plc）可能因洗钱案缴付18亿美...

3011天前

谢长廷疑洗钱案查无实证签结

特侦组侦办前行政院长谢长廷涉嫌洗钱案件，清查谢长廷与其妻及妻之兄弟姐妹等三亲等的8人，均无钜额汇款至...

3305天前

杨家诚香港出席洗钱案预审

周三（12月7日），伯明罕环球控股公司主席杨家诚的洗黑钱案，在香港地区法院举行预审。杨家诚是英格兰...

3376天前

查扁家洗钱案后续特侦组传讯蔡宏图

特侦组侦办扁家疑洗钱后续案情、企业汇款扁家案，下午以证人身份传唤国泰金控董事长蔡宏图说明，蔡宏图在1...

4372天前

扁家洗钱案特侦组查扣扁亲家黄百禄1亿元

办案人员指出，特侦组侦办扁家洗钱案，去年12月间搜索前总统陈水扁亲家黄百禄住家时，查扣一笔新台币1亿...

4394天前

扁家洗钱案检方不排除将林文渊改列被告

特侦组侦办扁家洗钱案，发现前中钢董事长林文渊疑协助扁家购买元大一品苑豪宅，扁家转手后赚取新台币数千万...

4411天前

洗钱案特侦组新年前密讯陈致中夫妇

参与侦办洗钱案的人士指出，前总统陈水扁儿子陈致中1月21日在法院主动公开母亲吴淑珍尚有未公开约新台币...

4415天前

洗钱案台特侦组近日内再传陈致中夫妇说明

前总统陈水扁儿子陈致中昨天出庭台北地院审理洗钱案时，主动公开母亲吴淑珍尚有存放在友人处约新台币6亿元...

4425天前

洗钱案开庭扁家3人均认罪

台北地方法院21日开庭审理前第一家庭洗钱案，前总统陈水扁儿子陈致中、媳妇黄睿靓、妻舅吴景茂都当庭认罪...

4426天前

洗钱案特侦组可能再就讯吴淑珍后分段结案

(中央社记者陈亦伟、林长顺台北十六日电)特侦组侦办国务费及洗钱疑案，据了解，特侦组本周可能再安排就讯...

4492天前

疑洗钱案特侦组到扁家就讯吴淑珍

（中央社记者林长顺台北十五日电）特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案及国务机要费案，今天上午将前往前总统陈水...

4493天前

疑洗钱案特侦组明传陈致中等查海外资金

（中央社记者林长顺台北十三日电）特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案，明天将传唤前总统陈水扁儿子陈致中、媳妇...

4495天前

疑洗钱案特侦组搜索扁家多处保险箱

（中央社记者林长顺台北二十五日电）特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案，今天指挥调查局台北市调处、宜兰县调站...

4544天前

台特侦组:洗钱案年底前可侦结办不好就下台

(中央社记者陈亦伟台北十五日电)最高检特侦组侦办前总统陈水扁涉贪国务费案及前第一家庭洗钱疑案，招致外...

4554天前

陈聪明回避疑洗钱案? 王清峰:做人应有分寸

（中央社记者张荣祥台南市二十七日电）前第一家庭疑涉洗钱案，检察总长陈聪明是否涉入前调查局长叶盛茂疑隐...

4573天前

巴基斯坦总统参选人札达里洗钱案瑞士不起诉

（中央社记者周盈成日内瓦二十六日专电）日内瓦检方昨天宣布，遭暗杀的巴基斯坦前总理碧娜芝．布托的丈夫札...

4574天前

洗钱案? 特侦组将以被告身份传陈致中夫妇

（中央社记者林长顺台北二十一日电）特侦组侦办前总统陈水扁疑似洗钱案，八月十五日以证人身份传唤陈水扁儿...

4579天前