地下钱庄

有分析员认为,大陆经济放缓,加上中共严打地下钱庄,以稳定人民币汇价。预料将影响赌收表现。
2019-03-01
中国资金外逃内幕曝光 曾庆红家族卷入其中
为杜绝资金外逃,近日中共最高法和最高检联手打击地下钱庄。有港媒披露,前国家副主席曾庆红家族染指地下钱...
2019-02-12
中国富人竟这样把钱“搬”出境外
日前中共央行贴出一则重磅消息,宣布专项整治互联网金融风险,打击地下钱庄等,由于目前正值娱乐圈逃税及富...
2018-06-07
中国地下钱庄一年“搬走”9000亿手法大揭秘
中国非法跨境资金流动异常活跃,地下钱庄被指是主要通道之一。中共公安部官网披露,去年大陆地下钱庄涉案交...
2017-04-05
资金外流是目前大陆经济面临的巨大难题,而地下钱庄成为不法份子洗钱和贪官非法转移资金的主要通道之一。2...
2017-02-27
上海近日摧毁了一个地下钱庄,涉及地包括上海、广东、浙江、甘肃、四川,涉及金额逾百亿元人民币。有分析认...
2016-07-23
近年来,中国地下钱庄日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道。据悉,自2015年4月至12月以来,仅浙江省...
2016-03-23
自今年4月以来,大陆破获了170宗洗钱、跨境转移资金的地下钱庄案,涉案总金额超过8000亿元人民币...
2015-11-23
中共央行发布的最新数据显示,在过去7个月里,大陆破获地下钱庄转移赃款案件92宗,涉案金额多达8,00...
2015-11-07
一周经济回顾(658)(2015年11月1日):美国军舰近距离巡逻南沙群岛,南海局势有可能升级。 观...
2015-11-01
提要“天网”撒向离岸公司和地下钱庄大家好,欢迎大家来到今日点击节目,我是石涛,一年前,一年多前,2...
2015-10-14
继收缴高官子女护照后,中南海继续“关门打虎”。近日,中共5部门联合打击转移赃款专项行动披露,金融领域...
2015-10-12
自大陆股灾后,当局排查恶意做空股市势力和地下钱庄。中共公安部说,从8月底以来,他们捣毁了37个地下钱...
2015-10-03
“走资派”曾是中国60年代文化大革命时的用语,而现今走资派是想尽办法把资金从国内透过非法途径带出国外...
2015-09-21
据香港媒体报导,9月2日中共国务院第三次召开打击地下钱庄专项会议。李克强在会议上怒斥大陆地下钱庄竟然...
2015-09-19
中国股市连日惨绿之际,大陆证监会、中信证券以及财经媒体的多位人士,在此时被中共公安带走调查。当局宣称...
2015-08-27
中国大陆股市近日暴跌,官方媒体称,在涉嫌操纵股市的犯罪案件中,就发现控制有地下钱庄。中共警方在打击上...
2015-08-26
据8月24日中共官媒报导,中共公安机关将从即日起至11月底,在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行...
2015-08-25
中共公安部8月24日召开电视电话会议,决定从即日起至11月底,在全中国范围组织开展打击地下钱庄集中统...
2015-08-24
北京9月捣毁十多个地下钱庄,涉及的交易主要是境外汇款,涉案金额高达1400多亿元人民币。中国地下钱庄...
2014-11-17
湖北武汉市不少“地下钱庄”以金融投资咨询公司的名义,进驻公司写字楼里,非法从事借贷活动。这些地下钱庄...
2014-09-04
经营餐饮店的台北市杨姓女子因现金周转出现问题,邻居纪女引介下“向地下钱庄”老板陈姓女子借新台币30万...
2013-09-24
新唐人记者汪成骞综合报导)中国正在经历第三次“移民潮”,此外中国资金正通过各种渠道流向海外。根据中国...
2013-09-21
吕姓男子与同伙涉嫌经营地下钱庄,专门借贷给计程车司机,高雄市警方今天破获送办。 高雄市警察局刑警大队...
2013-04-03
经营地下钱庄的郑姓男子利用广告、手机随机找客,若无法还款,要求被害人办门号或让渡汽、机车,警方获报逮...
2013-04-03
年关近,地下钱庄为扩展客源,乱枪打鸟叩客,却叩到台北市刑大警官。警方昨天设局约出见面,当场逮捕2人...
2013-01-08
桃园县警方今天侦破一起黑帮经营地下钱庄案,发现被害人在短短5个月内,从借款新台币260万元,滚利到积...
2012-12-18
高市警方今天宣布查获一家地下钱庄以合法当铺为掩护,专坑军人及海巡人员,3年来已获利新台币数千万元,将...
2012-11-21
高雄市警方今天破获一处地下钱庄,逮捕负责收、放款的林姓男子,并疑因是借贷人无力偿债而检举。 高雄市警...
2012-11-19
黄姓男子因欠款遭追讨,1月上吊自杀,台中地检署根据黄男遗书追查台中市3家地下钱庄,7月起陆续送办10...
2012-11-06