反洗钱

加拿大联邦财政部长莫纽(Bill Morneau)星期四在温哥华(6月13日)表示,提高土地所有权透...
158天前
中国资金大规模外流 澳洲推反洗钱新政
澳大利亚有关机构数据显示,近年来自中国的大规模现金流入澳洲。前年到去年之间的中资流入,比前一个财政年...
526天前
为了防止洗钱及逃税,近年来美国加强了“反洗钱”执法力度。 会计师提醒,民众要留意一些小细节,避免被罚...
1112天前
据《华尔街日报》消息,美国检方已经对俄罗斯总统蒲亭的亲信、俄罗斯第二大天然气生产商Novatek所有...
1841天前
金融研训院院长郑贞茂表示,国际反洗钱议题对台湾金融经营,中长期来说是一个风险。 郑贞茂在2013新春...
2483天前
法务部调查局今天与多明尼加共和国签署防制洗钱与反恐情资交换备忘录。多明尼加成为第23个与台湾签署相关...
2571天前
由于菲律宾立法人员未能及时完成修改反洗钱法条例,经济合作暨发展组织(OECD)金融行动工作组(FAT...
2586天前