地下钱庄

意大利警方周四表示,他们破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈,抓捕了85名嫌疑人,包括6...
63天前
中国富人大逃亡 大量现金被偷偷带出国
随着中国经济持续下滑,政府监管愈发严厉,很多中国富人担心掉入当局“共同富裕”的陷阱,利用各种方式将大...
131天前
红二代纷纷向海外转移资产 千万以上需特殊渠道
一名海外红二代披露,红二代们害怕被中共当局“割韭菜”,正忙着把财产转移到海外,超过1000万元(人民...
154天前
中国富豪资金外逃 地下钱庄成捷径
中国经济陷入困境,北京仍喊“共同富裕”口号,让中国富豪甚至中产阶级感到恐慌,纷纷外逃转移资产。有报导...
171天前
中共强监管难挡资本外逃 多公司买卖外汇被重罚
中共政府一直对外汇的买卖实行严格管制,对“私自”买卖外汇等行为实施“零容忍”。不过,尽管中共严格管制...
708天前
【新闻看点】巨石强森染疫 美国大选辩论细节公布
大家好,欢迎关注新闻看点,我是李沐阳。 今天是9月3日,星期四。昨天我们说了新闻看点频道的新计划,今...
1302天前
扫荡地下金融 台警署查获不法金额逾3亿
中华民国内政部警政署刑事局自4月29日至5月3日,一连5天实施“扫荡地下金融专案行动”,共破获地下钱...
1790天前
有分析员认为,大陆经济放缓,加上中共严打地下钱庄,以稳定人民币汇价。预料将影响赌收表现。
1854天前
中国资金外逃内幕曝光 曾庆红家族卷入其中
为杜绝资金外逃,近日中共最高法和最高检联手打击地下钱庄。有港媒披露,前国家副主席曾庆红家族染指地下钱...
1872天前
中国富人竟这样把钱“搬”出境外
日前中共央行贴出一则重磅消息,宣布专项整治互联网金融风险,打击地下钱庄等,由于目前正值娱乐圈逃税及富...
2122天前
中国地下钱庄一年“搬走”9000亿手法大揭秘
中国非法跨境资金流动异常活跃,地下钱庄被指是主要通道之一。中共公安部官网披露,去年大陆地下钱庄涉案交...
2550天前
资金外流是目前大陆经济面临的巨大难题,而地下钱庄成为不法份子洗钱和贪官非法转移资金的主要通道之一。2...
2587天前
上海近日摧毁了一个地下钱庄,涉及地包括上海、广东、浙江、甘肃、四川,涉及金额逾百亿元人民币。有分析认...
2806天前
近年来,中国地下钱庄日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道。据悉,自2015年4月至12月以来,仅浙江省...
2928天前
自今年4月以来,大陆破获了170宗洗钱、跨境转移资金的地下钱庄案,涉案总金额超过8000亿元人民币...
3049天前
中共央行发布的最新数据显示,在过去7个月里,大陆破获地下钱庄转移赃款案件92宗,涉案金额多达8,00...
3065天前
一周经济回顾(658)(2015年11月1日):美国军舰近距离巡逻南沙群岛,南海局势有可能升级。 观...
3071天前
提要“天网”撒向离岸公司和地下钱庄大家好,欢迎大家来到今日点击节目,我是石涛,一年前,一年多前,2...
3089天前
继收缴高官子女护照后,中南海继续“关门打虎”。近日,中共5部门联合打击转移赃款专项行动披露,金融领域...
3091天前
自大陆股灾后,当局排查恶意做空股市势力和地下钱庄。中共公安部说,从8月底以来,他们捣毁了37个地下钱...
3100天前
“走资派”曾是中国60年代文化大革命时的用语,而现今走资派是想尽办法把资金从国内透过非法途径带出国外...
3112天前
据香港媒体报导,9月2日中共国务院第三次召开打击地下钱庄专项会议。李克强在会议上怒斥大陆地下钱庄竟然...
3114天前
中国股市连日惨绿之际,大陆证监会、中信证券以及财经媒体的多位人士,在此时被中共公安带走调查。当局宣称...
3137天前
中国大陆股市近日暴跌,官方媒体称,在涉嫌操纵股市的犯罪案件中,就发现控制有地下钱庄。中共警方在打击上...
3138天前
据8月24日中共官媒报导,中共公安机关将从即日起至11月底,在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行...
3139天前
中共公安部8月24日召开电视电话会议,决定从即日起至11月底,在全中国范围组织开展打击地下钱庄集中统...
3140天前
北京9月捣毁十多个地下钱庄,涉及的交易主要是境外汇款,涉案金额高达1400多亿元人民币。中国地下钱庄...
3420天前
湖北武汉市不少“地下钱庄”以金融投资咨询公司的名义,进驻公司写字楼里,非法从事借贷活动。这些地下钱庄...
3494天前
经营餐饮店的台北市杨姓女子因现金周转出现问题,邻居纪女引介下“向地下钱庄”老板陈姓女子借新台币30万...
3839天前
新唐人记者汪成骞综合报导)中国正在经历第三次“移民潮”,此外中国资金正通过各种渠道流向海外。根据中国...
3842天前