洗錢

【財商天下】比特幣興風作浪 誰是大玩家?
三天前,中共金融委重磅定調,要打擊比特幣挖礦和交易行為,消息一出,比特幣1小時爆倉金額達到14億元人...
25天前
涉為共軍走私海洋科技 中國商人在美認罪
中國1名海洋生物學家涉及走私海洋科技至美國以外,2018年遭到美國司法部包括密謀做出違法出口、簽證詐...
52天前
【財商天下】Coinbase套現3億 比特幣熊市來了?
前兩天,比特幣在15分鐘內狂跌8,000美元,連帶以太幣等也跟著大跌,然而,與此同時,一直默默無聞的...
58天前
加密貨幣圈血洗式殺跌 400億美元資金灰飛煙滅
週日(18日),加密貨幣圈遭遇血洗式全線殺跌。比特幣率先在一小時內暴跌8000美元後,其他加密貨幣隨...
62天前
涉王立強共諜案收大陸巨資 向心夫婦洗錢罪被起訴
投誠澳洲的中共特工王立強,前年指證其前老闆向心、龔青夫妻是特務頭子後,兩人在台灣被扣留調查。近日,檢...
73天前
朝鮮男涉洗錢被引渡美國 朝外交官撤離吉隆坡
朝鮮(北韓)公民文哲明因面臨洗錢指控,近日從馬來西亞被引渡至美國,成為首位被引渡到美國的朝鮮人。朝鮮...
90天前
美國國會通過的《2021年國防授權法案》,除了指導國防政策和軍隊建設,還包含了一項重要任務:要求財政...
153天前
河北黑龍江病例繼續攀升 疫情迅速傳播;世衛專家抵武漢 美國務院發重要線索促查;中共洗錢規模驚人 美財...
153天前
中國藥企高管販毒入美 被判監禁28個月
美國司法部宣布,一名中國化學和製藥公司高管週三(13日)被判處28個月的監禁,罪名包括向新澤西州進口...
156天前
美國一月份剛剛通過的《國防授權法案》中,要求美國財政部用一年的時間研究來自中國的洗錢風險,並制定防範...
159天前
證據顯示FBI已立案 拜登家族疑涉數億美元洗錢
白宮幕僚長馬克·梅多斯(Mark Meadows)週三(21日)接受採訪,討論了拜登家庭的腐敗問題及...
240天前
《石濤聚焦》FBI爆光2份文件 已查閱過電腦硬盤 確定嫌疑人
「FBI 爆光2份文件:電腦收據與對店主約翰保羅的傳票」收據顯示:FBI設定亨特拜登-洗錢-金融犯罪...
241天前
數位人民幣操控民眾消費 深圳大撒千萬紅包
10月8日,深圳市政務服務數據管理局對外稱,將面向在深圳的個人發放1000萬元數字人民幣紅包,每個紅...
253天前
密檔外洩:中國女商人助朝鮮用美國銀行洗錢
美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)密檔外洩,披露了許多不為人知的內幕。美媒查閱密檔發現,朝鮮多年來...
270天前
週日,「國際調查記者聯合集團」報導,匯豐銀行、摩根大通、德意志銀行、渣打銀行、紐約梅隆銀行等大型跨國...
271天前
88國調查:匯豐渣打等多國大銀行涉嫌「幫罪犯洗錢」
9月20日公布的一項88國參與的國際調查指出,大量髒錢多年來透過摩根大通、匯豐、渣打等世界首屈一指的...
271天前
班農被捕 川普回應:很久沒和他打交道了
前白宮顧問班農(Stephen Bannon)被逮捕事件,震驚輿論。20日,班農交500萬美元保釋金...
303天前
班農拒認罪獲保釋 步出法庭稱指控是鬧劇(視頻)
白宮前政治顧問班農(Stephen Bannon)20日被逮捕。他和另三人被指控,涉嫌在美墨邊境牆建...
303天前
印度稅務機構突襲德里中企 查獲一億美元洗錢案
近日,印度中央直接稅局(Central Board of Direct Taxes,CBDT)突襲了...
310天前
司法部文件表示,吳雪永與拉美販毒組織建立聯繫,爲其運送在美國境內販毒贓款,並洗錢。
354天前
《戰狼》副導演性侵醉酒女 網友:果然狼性
《戰狼》副導演魏傑深夜尾隨醉酒女子強姦,一審被判4年,他不服判決提起上訴,近日,法院駁回上訴,維持原...
402天前
涉朝鮮駭客行動洗錢 兩中國人遭美制裁
美國財政部週一(2日)指控兩名中國公民在2018年與朝鮮有關的網路攻擊中竊取加密貨幣,洗錢超過1億美...
474天前
會計師梁俊鎧表示,對於擁有海外公司股權超過10%的美國納稅人,2020年報稅將是國稅局審核的重點。
506天前
張明健:習近平在假睡?川普對中共黑金下手了
或許是習近平政府在假睡,中共權貴家族巨量的洗錢走資管道至少到目前並未被堵死,也不象民間資本那樣被死死...
575天前
納吉布遭控7罪成立 下輪審訊需自辯
馬來西亞前首相納吉布涉及一馬發展有限公司(1MDB)前子公司SRC國際洗錢案,經數個月審訊後,吉隆坡...
587天前
最高院推翻二審入獄釋憲 巴西前總統魯拉獲釋
巴西前總統魯拉因聖保羅沿海豪華公寓受賄案洗錢與受賄罪名,遭高等法院(三審法院)判處8年10個月20天...
589天前
中國人民銀行11月5號公告,將在河北、浙江和深圳三個省市,試點開展大額現金存取管理,目的是為了防範腐...
590天前
烏克蘭電話門事件導致民主黨人對美國總統川普(特朗普)發起彈劾調查。繼川普反覆在推特上勸誡人們「讀電話...
596天前
忠旺老闆高額逃稅在美被控 面臨或高達465年刑期
中國億萬富翁,忠旺控股有限公司的創始人劉忠田及其公司,涉嫌在向美國出口鋁材的數年間逃稅18億美元,還...
688天前
舉報朝鮮逃避制裁 美懸賞500萬美元 
美國與朝鮮去年的今(12)日首度舉行高峰會後已時隔一年,許多民眾認為雙方關係未有顯著改善,凸顯兩國核...
739天前