地下錢莊

掃蕩地下金融 台警署查獲不法金額逾3億
中華民國內政部警政署刑事局自4月29日至5月3日,一連5天實施「掃蕩地下金融專案行動」,共破獲地下錢...
44天前
有分析員認為,大陸經濟放緩,加上中共嚴打地下錢莊,以穩定人民幣滙價。預料將影響賭收表現。
109天前
中國資金外逃內幕曝光 曾慶紅家族捲入其中
為杜絕資金外逃,近日中共最高法和最高檢聯手打擊地下錢莊。有港媒披露,前國家副主席曾慶紅家族染指地下錢...
126天前
中國富人竟這樣把錢「搬」出境外
日前中共央行貼出一則重磅消息,宣布專項整治互聯網金融風險,打擊地下錢莊等,由于目前正值娛樂圈逃稅及富...
377天前
中國地下錢莊一年「搬走」9000億手法大揭秘
中國非法跨境資金流動異常活躍,地下錢莊被指是主要通道之一。中共公安部官網披露,去年大陸地下錢莊涉案交...
805天前
資金外流是目前大陸經濟面臨的巨大難題,而地下錢莊成為不法份子洗錢和貪官非法轉移資金的主要通道之一。2...
842天前
上海近日摧毀了一個地下錢莊,涉及地包括上海、廣東、浙江、甘肅、四川,涉及金額逾百億元人民幣。有分析認...
1061天前
近年來,中國地下錢莊日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道。據悉,自2015年4月至12月以來,僅浙江省...
1183天前
自今年4月以來,大陸破獲了170宗洗錢、跨境轉移資金的地下錢莊案,涉案總金額超過8000億元人民幣...
1304天前
中共央行發佈的最新數據顯示,在過去7個月裡,大陸破獲地下錢莊轉移贓款案件92宗,涉案金額多達8,00...
1320天前
一週經濟回顧(658)(2015年11月1日):美國軍艦近距離巡邏南沙群島,南海局勢有可能升級。 觀...
1326天前
提要「天網」撒向離岸公司和地下錢莊大家好,歡迎大家來到今日點擊節目,我是石濤,一年前,一年多前,2...
1344天前
繼收繳高官子女護照後,中南海繼續「關門打虎」。近日,中共5部門聯合打擊轉移贓款專項行動披露,金融領域...
1346天前
自大陸股災後,當局排查惡意做空股市勢力和地下錢莊。中共公安部說,從8月底以來,他們搗毀了37個地下錢...
1355天前
「走資派」曾是中國60年代文化大革命時的用語,而現今走資派是想盡辦法把資金從國內透過非法途徑帶出國外...
1367天前
據香港媒體報導,9月2日中共國務院第三次召開打擊地下錢莊專項會議。李克強在會議上怒斥大陸地下錢莊竟然...
1369天前
中國股市連日慘綠之際,大陸證監會、中信證券以及財經媒體的多位人士,在此時被中共公安帶走調查。當局宣稱...
1392天前
中國大陸股市近日暴跌,官方媒體稱,在涉嫌操縱股市的犯罪案件中,就發現控制有地下錢莊。中共警方在打擊上...
1393天前
據8月24日中共官媒報導,中共公安機關將從即日起至11月底,在全國範圍組織開展打擊地下錢莊集中統一行...
1394天前
中共公安部8月24日召開電視電話會議,決定從即日起至11月底,在全中國範圍組織開展打擊地下錢莊集中統...
1395天前
北京9月搗毀十多個地下錢莊,涉及的交易主要是境外匯款,涉案金額高達1400多億元人民幣。中國地下錢莊...
1675天前
湖北武漢市不少「地下錢莊」以金融投資咨詢公司的名義,進駐公司寫字樓里,非法從事借貸活動。這些地下錢莊...
1749天前
經營餐飲店的台北市楊姓女子因現金週轉出現問題,鄰居紀女引介下「向地下錢莊」老闆陳姓女子借新台幣30萬...
2094天前
新唐人記者汪成騫綜合報導)中國正在經歷第三次「移民潮」,此外中國資金正通過各種渠道流向海外。根據中國...
2097天前
呂姓男子與同夥涉嫌經營地下錢莊,專門借貸給計程車司機,高雄市警方今天破獲送辦。 高雄市警察局刑警大隊...
2268天前
經營地下錢莊的鄭姓男子利用廣告、手機隨機找客,若無法還款,要求被害人辦門號或讓渡汽、機車,警方獲報逮...
2268天前
年關近,地下錢莊為擴展客源,亂槍打鳥叩客,卻叩到台北市刑大警官。警方昨天設局約出見面,當場逮捕2人...
2353天前
桃園縣警方今天偵破一起黑幫經營地下錢莊案,發現被害人在短短5個月內,從借款新台幣260萬元,滾利到積...
2374天前
高市警方今天宣布查獲一家地下錢莊以合法當鋪為掩護,專坑軍人及海巡人員,3年來已獲利新台幣數千萬元,將...
2401天前
高雄市警方今天破獲一處地下錢莊,逮捕負責收、放款的林姓男子,並疑因是借貸人無力償債而檢舉。 高雄市警...
2403天前