【新唐人2017年06月12日訊】繼中國富商郭文貴旗下公司3名前高管受審之後，中國9家企業也在紐約州高等法院向郭文貴及其控制的兩家中國公司提起訴訟，指控郭文貴涉嫌非法轉移資產、非法不當獲利及欠債等，索償總金額逾2.7億元人民幣。
港媒東網12日報導，郭文貴掌控的北京盤古氏投資有限公司被指涉及騙貸等違法，在郭文貴3名前高管6月9日在遼寧大連西崗區法院受審之後，中國9家建築施工裝修行業公司也於美國時間上週五，透過美國紐約市規模最大的一家華資律所董克文律師事務所，在紐約州高等法院向郭文貴和北京盤古氏投資有限公司和北京政泉控股有限公司等提起訴訟。
這9家建築施工裝修行業公司分別為北京城建五建設集團有限公司、江蘇建工集團有限公司北京分公司、北京福樂弘瑪建築裝飾工程有限公司、北京中仙偉業不銹鋼裝飾中心、北京碧海格林園林綠化有限公司、石家莊振遠建築安裝工程有限公司北京第一分公司、紅旗渠建設集團有限公司、南通四建集團有限公司和河北粵華裝飾工程有限公司。
被列為共同被告的除郭文貴本人之外，還有受其控制的兩家中國公司，北京盤古氏投資有限公司和北京政泉控股有限公司，郭於紐約州成立的有限責任公司Genever Holdings,LLC和成立於特拉華州且於紐約州取得經營資質的Golden Spring(New York)LTD.紐約州高等法院Supreme Court of the State of New York正式登記立案的案號是653176/2017。
起訴書共有38頁，列舉了17條指控，主要是指控郭文貴及其公司非法轉移資產、非法不當獲利，總求償金額達人民幣2.7億多元，合美金約4千萬美元。同時，原告還要求法院頒發禁止令，禁止被告轉移目前個人名下的財產。
原告還指郭文貴利用其控制盤古、政泉公司與中國大陸多家從事建築施工裝修的公司企業訂立多個規模重大的建築項目合同。但工程完工後，郭控制的兩家公司卻拒絕支付施工裝修費用，拖欠北京城建五建設集團有限公司，江蘇建工集團有限公司北京分公司等9間公司多達3.6億元人民幣。而郭文貴本人則通過上述兩間被告公司將其從諸多建設項目中謀得的利益轉移至個人名下並轉移出境，用於在美國投資置業，享受奢華的生活。
原告的狀子表示，部分原告，包括北京城建五建設集團有限公司等幾家原告公司已經在中國法院獲判勝訴，要求上述兩家由郭控制的公司進行賠償，其他幾個原告公司的案件仍在審理進行中。還有一些公司是郭的兩家公司的債主。
報導稱，因郭文貴已將資產掏空並轉移出境，導致債權人取得法院判決，卻仍然無法執行判決，得到應得的償付。
董克文律師稱，依照紐約州法律，債務人帶有欺詐性地轉移財產使得債權人得不到追償的行為是違反法律的。一旦被認定有此行為，債權人可以申請法庭撤銷此轉移財產的行為。把被轉移的財產追回，付給債權人。當公司的負責人非法把公司的財產不正當的轉移後，至使原來的公司出現負資產或很少資產，根本不能合理經營。本案的起訴狀主要以此為依據，要求法庭宣判郭從其控制的兩家公司所轉移至個人的財產的行為無效，郭所轉移的財產依然可以用作償還債權人的財產。
董律師表示，會通過美國民事訴訟法規定的強大的取證方法，把所有被告的相關文件交往抖出來，順籐摸瓜，來證明被告非法轉移財產的行為。我們會讓所有民眾都知道發生了什麼事情。
同時，董克文稱，美國的法律允許律師與客戶有不同的政見。在本案上，律師事務所的全體律師將利用一切法律上允許的手段，竭力代表客戶的利益，不管他們是來自中國，還是其他地方。如果本案勝訴，那麼美國將不再是中國貪官和詐騙犯躲藏的天堂。
6月9日，中共當局對郭文貴旗下北京盤古氏投資有限公司的三名前高管騙貸案及外匯案進行公開庭審。三人在庭上指證，是郭文貴授意或指使他們騙取貸款及外匯案。
此前，與郭文貴關係密切的國安部副部長馬建曾公開披露與郭文貴之間的權錢交易細節，並說郭文貴先後向他行賄6000多萬元人民幣。
6月9日，財新網報導，已判囚12年的中紀委第十二紀檢監察室前副局級紀律檢查員孟會青，先後收受郭文貴572萬現金，利用職權為郭辦事。
報導稱，天津商人趙雲安於2008年因使用虛假印章侵吞天津華泰受查時，其家人曾找到郭文貴幫忙，郭文貴要求要借給他1個億。之後，郭文貴通過孟會青，分別向警方及檢方施壓，最後趙雲安案檢方不起訴。同時，郭文貴還通過警方歸還的天津華泰公司印章，將天津華泰轉至其名下公司，再轉售獲利4億元。
港媒曾披露，郭文貴有著複雜的政治背景。其背後的老領導（保護傘）以及郭向他們輸送利益的情況，已被北京當局完全掌握。消息稱，目前，郭文貴在紐約的豪宅正在挂牌降價出售。分析認為，郭文貴或已頂不住當局的壓力。
（記者歐陽靜綜合報導/責任編輯：趙雲）
