【新唐人2017年02月28日訊】近日，有媒體曝光了中共文化部前副部長，英若誠的兒子英達，在美國因涉嫌洗錢面臨牢獄之災的消息，刷爆了社交媒體圈。華人移民律師分析，英達面臨的結果，很可能是認罪服刑後，綠卡被吊銷，遣返回中國。
根據規定，金融機構產生1萬美元零1美分或以上的現金交易時，必須要提交「現金交易報告」（Currency Transaction Reports，簡稱CTRs）給國稅局。
美國資深移民律師朱偉：「法律上，並沒有說現鈔存款是犯罪，也沒有說超過一萬是犯罪，只不過是說，超過一萬塊需要報告。」
英達被指在2011年4月28日至2012年3月30日期間，分50次將46萬多美金存入6個銀行帳戶，因此觸法（「設計交易以規避申報要求」Structuring transactions to evade reporting requirement prohibited）。
美國資深移民律師朱偉：「英達犯的錯誤，主要是迴避監控，設置了五個、六個帳號，每個帳號每次存款不到一萬，那這個就是很可疑的行為，被抓到以後呢，他很難辯解。這種行為，觸犯了聯邦的反洗錢的條款。」
這類案子，通常面臨嚴重後果，若認輕罪，就已構成被遞解的條件。
美國資深移民律師朱偉：「認罪的話，可以讓他躲過漫長的刑期，比如本來要十年，認罪的罪犯那就一年兩年，就像是一個交換。作為聯邦的金融欺詐這類的案子，英達離開監獄系統以後，哪怕他是緩刑，認了輕罪、認了重罪，他的綠卡是沒有了。輕罪，就構成遞解。現在，川普當局對這一類案子抓得比較緊，完全有可能吊銷綠卡，所以他最後的結局應該是回到中國。」
留意做好收入記錄，對於以現金交易為主的華人小商家來說，非常重要。
美國資深移民律師朱偉：「我們很多同胞是做餐館生意的、洗衣房的。這種現鈔收入是合法收入，沒有必要去開五個帳號，一個帳號就夠了。唯一你每天要做的事情，就是你收入的記錄，要有書面、或者電腦裡邊，要把它記錄好，這樣的話，金融廳（DFS）來審帳，你不用怕，你可以拿出一個日誌，我每天收入多少，我一個禮拜存幾次錢，這個都是合法的事。」
報稅和實際收入有出入，又無法拿出生意往來紀錄，很容易成為被追查對象。
美國資深移民律師朱偉：「你每天的生意的往來，要留記錄，我有一位客戶，就是沒有留記錄，然後稅務局第二次指控他，說他偷稅漏稅。第一次是民事罰款，罰了他十萬美元。半年前第二次的，是刑事指控，最後我這位客戶認了輕罪，他是美國公民，認了輕罪沒有坐牢，但是這個記錄，會一輩子跟著這個商家走，將來他要申請貸款，申請任何信用，都會被拒絕，這是很嚴重的，更嚴重者，是面臨坐牢。」
檢方控英達違反的法條，正是「設計交易以規避申報要求」（Structuring transactions to evade reporting requirement prohibited），一般認為，這是洗錢的方式之一。
新唐人電視陳曉天、唐誠紐約報導
